山东出版(601019):山东出版关于2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况

时间：2026年04月10日 20:16:04 中财网

原标题:山东出版:山东出版关于2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况的公告

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2026-007
山东出版传媒股份有限公司
关于2025年度日常性关联交易执行情况与2026
年度日常性关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。重要内容提示：
●该事项无需提交公司股东会审议。

●日常关联交易对公司的影响：公司日常性关联交易按照
公开、公平、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，关
联交易金额较小，山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关
联人产生依赖而影响其独立性。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年3月30日，公司召开了第四届董事会独立董事专门
会议2026年第一次会议，全票审议通过《关于公司2025年度日
常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况的
议案》。独立董事专门会议审议意见：作为公司独立董事，本着
客观、公平、公正的原则，在对公司2025年度日常性关联交易
执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况进行事前了解和
审查的基础上，一致认为上述关联交易符合公司实际情况，均属
于公司日常经营活动，关联交易各方遵循公平、公开、公正的市
场交易原则，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股
东，特别是中小股东利益的情形，同意将上述关联交易事项提交
公司董事会审议。

同日，公司召开了第四届董事会审计委员会2026年第二次
会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公
司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交
易预计情况的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司董事会
审议。

2026年4月9日，公司召开了第四届董事会第四十一次（定
期）会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于公司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关
联交易预计情况的议案》，其中关联董事刘文强、郭海涛、申维
龙、李涛回避表决，非关联董事一致投票通过。

公司独立董事就公司上述事项发表了独立意见，认为：公司
2025年度发生的日常性关联交易与预计的2026年度日常性关联
交易均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，
有利于保证公司的正常运营，相关预计额度是根据公司日常生产
经营过程的实际交易情况，提前进行合理预测，定价客观、公允、
合理。不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董
事会表决时，有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序符合
相关法律、法规和《公司章程》的规定。一致同意公司2025年
度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情
况。

（二）公司2025年度日常性关联交易预计和执行情况
经公司2024年度股东会审议，2025年度公司及其下属子公
司（以下简称“山东出版及其子公司”）与控股股东山东出版集
团有限公司及其子公司（不含山东出版及其子公司）2025年度
关联交易预计及其执行情况如下：
单位：元

关联交易类 别	关联人	上年（前次）预 计金额	上年（前次）实际 发生金额
向关联人销 售产品、商 品	山东出版集团有限公司	850,000.00	3,449,984.28
	山东出版投资有限公司	20,000.00	63,197.50
	山东人民印刷厂有限公司	3,000.00
	山东出版实业有限公司	300,000.00	369,635.49
	烟台文豪大酒店有限公司	84,000.00	83,000.00
	山东出版发展有限公司	60,000.00	80,917.37
	山东出版文化置业有限公司	2,300.00	112,587.38
	山东儒雅生活智慧城市服务 有限公司	60,000.00	40,619.47
	山东岱宗文化艺术品有限公 司		2,000.00
	山东东图文化发展有限公司		1,482.40
	济南新华南山置业有限公司		3,800.00
	泰安万阅文化旅游有限公司		8,532.11
	小计	1,379,300.00	4,215,756.00
采购关联人 产品、商品	山东出版集团有限公司	1,086,163.28	1,040,199.76
	山东出版发展有限公司	80,000.00	40,746.57
关联交易类 别	关联人	上年（前次）预 计金额	上年（前次）实际 发生金额
	山东人民印刷厂有限公司	6,000.00	6,515.16
	山东出版供应链管理有限公 司	32,000.00	9,292.04
	山东出版实业有限公司	340,000.00	236,420.01
	山东岱宗文化艺术品有限公 司		97,108.91
	山东红叶文化用品有限公司		30,483.57
	小计	1,544,163.28	1,460,766.02
向关联人提 供劳务	山东出版集团有限公司	2,900,000.00	2,454,232.19
	山东出版投资有限公司	80,000.00	28,305.99
	山东出版发展有限公司	50,000.00	98,653.20
	山东儒雅生活智慧城市服务 有限公司	46,513.27	8,278.76
	山东出版实业有限公司	334,040.51	439,963.29
	山东出版文化置业有限公司	50,000.00	28,358.49
	泰安万阅文化旅游有限公司	50,000.00	45,660.38
	山东东图文化发展有限公司		893.20
	小计	3,510,553.78	3,104,345.50
接受关联人 提供的劳务	山东出版集团有限公司	9,388,654.45	9,322,686.41
	山东出版实业有限公司	1,251,696.83	1,254,266.27
	山东儒雅生活智慧城市服务 有限公司	2,860,919.85	2,860,919.76
	山东书间堂酒店管理有限公 司	60,000.00	463,126.43
	济南新华南山置业有限公司	2,562.00	2,350.46
	山东出版发展有限公司	170,000.00	111,174.79
	山东出版供应链管理有限公 司	10,000.00
	山东红叶文化用品有限公司	1,000.00
	山东新智链人才发展有限公		18,867.92
关联交易类 别	关联人	上年（前次）预 计金额	上年（前次）实际 发生金额
	司
	小计	13,744,833.13	14,033,392.04
其他（关联 租赁，本公 司作为承租 人）	山东出版集团有限公司	9,898,112.57	10,159,526.38
	山东出版实业有限公司	17,161,847.76	16,873,718.86
	山东出版发展有限公司	2,927,359.43	2,951,384.37
	山东人民印刷厂有限公司	159,787.40	167,776.78
	小计	30,147,107.16	30,152,406.39
其他（关联 租赁，本公 司作为出租 人）	山东出版实业有限公司	31,855.24	31,855.24
	小计	31,855.24	31,855.24
	山东出版实业有限公司	108,000.00
	小计	108,000.00
合 计	50,465,812.59	52,998,521.19

公司2025年度的关联交易预计与执行情况不存在重大差异。

（三）公司2026年度日常性关联交易预计情况
单位：元

关联交 易类别	关联人	本次预计金额	占同类业 务比例	上年实际发生 金额	占同类业 务比例
向关联 人销售 产品、 商品	山东出版集团有 限公司	1,000,000.00	54.85%	3,449,984.28	81.84%
	山东出版投资有 限公司	70,000.00	3.84%	63,197.50	1.50%
	山东出版实业有 限公司	400,000.00	21.94%	369,635.49	8.77%
	烟台文豪大酒店 有限公司	85,000.00	4.66%	83,000.00	1.97%
	山东出版发展有 限公司	100,000.00	5.49%	80,917.37	1.92%
	山东出版文化置 业有限公司	100,000.00	5.49%	112,587.38	2.67%
关联交 易类别	关联人	本次预计金额	占同类业 务比例	上年实际发生 金额	占同类业 务比例
	山东东图文化发 展有限公司	2,000.00	0.11%	1,482.40	0.04%
	泰安万阅文化旅 游有限公司	10,000.00	0.55%	8,532.11	0.20%
	济南新华南山置 业有限公司	4,000.00	0.22%	3,800.00	0.09%
	山东岱宗文化艺 术品有限公司	2,000.00	0.11%	2,000.00	0.05%
	山东儒雅生活智 慧城市服务有限 公司	50,000.00	2.74%	40,619.47	0.96%
	小计	1,823,000.00	100.00%	4,215,756.00	100.00%
采购关 联人产 品、商 品	山东出版集团有 限公司	988,775.43	68.11%	1,040,199.76	71.21%
	山东出版发展有 限公司	50,000.00	3.44%	40,746.57	2.79%
	山东岱宗文化艺 术品有限公司	100,000.00	6.89%	97,108.91	6.65%
	山东红叶文化用 品有限公司	35,000.00	2.41%	30,483.57	2.09%
	山东人民印刷厂 有限公司	7,000.00	0.48%	6,515.16	0.45%
	山东出版供应链 管理有限公司	10,000.00	0.69%	9,292.04	0.64%
	山东出版实业有 限公司	261,000.00	17.98%	236,420.01	16.18%
	小计	1,451,775.43	100.00%	1,460,766.02	100.00%
向关联 人提供 劳务	山东出版集团有 限公司	2,900,000.00	78.66%	2,454,232.19	79.06%
	山东出版投资有 限公司	59,200.00	1.61%	28,305.99	0.91%
	山东出版发展有 限公司	100,000.00	2.71%	98,653.20	3.18%
关联交 易类别	关联人	本次预计金额	占同类业 务比例	上年实际发生 金额	占同类业 务比例
	山东儒雅生活智 慧城市服务有限 公司	46,513.27	1.26%	8,278.76	0.27%
	山东出版实业有 限公司	500,000.00	13.56%	439,963.29	14.17%
	山东出版文化置 业有限公司	30,000.00	0.81%	28,358.49	0.91%
	山东东图文化发 展有限公司	1,000.00	0.03%	893.20	0.03%
	泰安万阅文化旅 游有限公司	50,000.00	1.36%	45,660.38	1.47%
	小计	3,686,713.27	100.00%	3,104,345.50	100.00%
接受关 联人提 供的劳 务	山东出版集团有 限公司	9,547,294.47	65.27%	9,322,686.41	66.43%
	山东出版实业有 限公司	1,251,696.83	8.56%	1,254,266.27	8.94%
	山东儒雅生活智 慧城市服务有限 公司	3,490,660.29	23.86%	2,860,919.76	20.39%
	山东新智链人才 发展有限公司	20,000.00	0.14%	18,867.92	0.13%
	山东书间堂酒店 管理有限公司	200,000.00	1.37%	463,126.43	3.30%
	济南新华南山置 业有限公司	2,562.00	0.02%	2,350.46	0.02%
	山东出版发展有 限公司	115,745.28	0.79%	111,174.79	0.79%
	小计	14,627,958.87	100.00%	14,033,392.04	100.00%
其他 （关联 租赁， 本公司	山东出版集团有 限公司	9,960,273.04	33.18%	10,159,526.38	33.69%
	山东出版实业有 限公司	16,938,945.15	56.42%	16,873,718.86	55.96%
关联交 易类别	关联人	本次预计金额	占同类业 务比例	上年实际发生 金额	占同类业 务比例
作为承 租人）	山东出版发展有 限公司	2,953,629.34	9.84%	2,951,384.37	9.79%
	山东人民印刷厂 有限公司	167,776.78	0.56%	167,776.78	0.56%
	小计	30,020,624.31	100.00%	30,152,406.39	100.00%
其他 （关联 租赁， 本公司 作为出 租人）	山东出版实业有 限公司	31,855.24	100.00%	31,855.24	100.00%
	小计	31,855.24	100.00%	31,855.24	100.00%
合计	51,641,927.12		52,998,521.19

二、关联方情况介绍
1.山东出版集团有限公司
公司住所：山东省济南市市中区舜耕路517号书苑广场2009
房间
法定代表人：刘文强
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：196,926.1771万元
经营范围：集团公司及出资企业的国有资产经营管理，投资
业务，实物租赁，物业管理；艺术品销售；文化综合体开发运营。

关联关系：控股母公司
2.山东出版投资有限公司
公司住所：山东省济南市历下区解放东路95号院内东楼202
号
法定代表人：陈进
企业类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：65,000万元
经营范围：以自有资金对外投资及其对投资项目进行资产管
理、投资咨询（不含证券和期货投资咨询）；研发、生产、销售
汽车安全气囊及其零部件。

关联关系：受同一母公司控制
3.山东出版发展有限公司
公司住所：山东省济南市市中区杆石桥街道胜利大街56号
山东书城十二楼B区
法定代表人：田进
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：10,000万元
经营范围：受集团委托管理集团内部资产，以自有资金对外
投资；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务。

关联关系：受同一母公司控制
4.山东出版实业有限公司
公司住所：山东省济南市市中区经十路22068号十七层
法定代表人：梁锋
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：47,830.3876万元
经营范围：以自有资金对文化产业等投资（不含金融业务）；
文化产业园区管理；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展
服务，仓储服务（不含危险化学品），停车服务；设备租赁（不
含融资性租赁）；工业设计；建筑设计；艺术品设计；服装设计；
包装装潢设计；动漫及衍生品设计；模型设计；文艺活动组织策
划；礼仪庆典服务；文化办公用品、工艺美术品、保健品、建材、
花卉销售；太阳能光伏系统施工、运营；售电；光伏设备的销售、
维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
关联关系：受同一母公司控制
5、山东出版文化置业有限公司
公司住所：济南市市中区胜利大街56号山东书城十二楼B
区
法定代表人：田进
企业类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产开发、经营，基础设施建设、配套服务设
施建设，建筑施工、装饰装修，工程建设监理，物业管理，房屋
租赁；停车服务；会议展览及相关服务；艺术品销售、评估、鉴
定，以自有资金对教育项目投资（未经金融监管部门批准，不得
从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务），教育咨询。

关联关系：受同一母公司控制
三、定价原则
上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政
府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有
政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，
按照双方协商的价格执行。符合国家有关规定和关联交易的公允
性原则。

五、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易是山东出版及其子公司日常经营管理活动的
组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了
公允性原则，不存在输送利益的情形；关联交易金额较小，山东
出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响
其独立性；上述关联交易符合公司和全体股东的最大利益，没有
损害非关联股东的合法权益。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2026年4月11日