东方财富(300059):东方财富信息股份有限公司2025年年度股东会决议
东方财富信息股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会没有出现否决议案； 2.本次股东会没有变更前次股东会的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：董事会 2.会议主持人：副董事长黄建海女士 3.会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年4月10日15:30 （2）网络投票时间：2026年4月10日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月10日9:15至15:00期间的任意时间。 4.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5.会议的股权登记日：2026年4月2日 6. 88 会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路 号东方财富大厦 7.董事长其实先生因工作原因，不能出席主持本次股东会，根据《公司章程》相关规定，由公司副董事长黄建海女士主持本次股东会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 8.出席本次股东会并投票表决的股东及股东授权委托代表共9,041人，代表4,543,834,689股，占公司股份总数的28.7511%。其中，中小股东及股东授权委9,036 1,304,569,219 8.2547% 托代表共 人，代表 股，占公司股份总数的 。符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 （1）参加现场会议并投票表决的股东及股东授权委托代表共37人，代表3,396,920,559股，占公司股份总数的21.4940%； （2）通过网络投票的股东9,004人，代表1,146,914,130股，占公司股份总数的7.2571%。 9.公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案： （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意4,501,611,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0708%；弃权22,836,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5026%；反对19,386,491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4267%。 其中，中小股东表决结果： 同意1,262,345,916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7634%；弃权22,836,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数1.7505% 19,386,491 的 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的1.4860%。 （二）审议通过《2025年年度报告及摘要》 表决结果：同意4,501,735,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0735%；弃权22,884,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5036%；反对19,214,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4229%。 其中，中小股东表决结果： 同意1,262,469,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7729%；弃权22,884,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7542%；反对19,214,869股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4729%。 （三）审议通过《公司 2025年度利润分派预案》 4,487,614,290 表决结果：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的98.7627%；弃权22,060,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4855%；反对34,159,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7518%。 其中，中小股东表决结果： 同意1,248,348,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6905%；弃权22,060,715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6910%；反对34,159,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6185%。 （四）审议通过《公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》表决结果：同意4,497,949,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9902%；弃权22,272,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4902%；反对23,612,776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5197%。 其中，中小股东表决结果： 同意1,258,684,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4827%；弃权22,272,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7072%；反对23,612,776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8100%。 （五）审议通过《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬考核及 2026年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意1,256,737,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3335%；弃权22,732,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7426%；反对25,099,167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9239%。 其中，中小股东表决结果： 同意1,256,737,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3335% 22,732,840 ；弃权 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的1.7426%；反对25,099,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9239%。 出席本次股东会的本项议案关联股东合计持有公司股份3,239,265,470股，不计入本项议案有效表决权总数。 （六）审议通过《关于为全资子公司 2026年度银行授信、借款提供担保的议案》 表决结果：同意4,499,437,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0229%；弃权23,019,951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5066%；反对21,377,391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4705%。 其中，中小股东表决结果： 同意1,260,171,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5968%；弃权23,019,951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7646%；反对21,377,391股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6387%。 （七）审议通过《关于预计公司 2026年度日常关联交易的议案》 表决结果：同意1,108,467,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2387%；弃权23,375,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0295%；反对19,946,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7318%。 其中，中小股东表决结果： 同意1,108,467,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2387%；弃权23,375,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0295%；反对19,946,586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7318%。 3,392,045,197 出席本次股东会的本项议案关联股东合计持有公司股份 股， 不计入本项议案有效表决权总数。 （八）审议通过《关于聘请公司 2026年度审计机构的议案》 表决结果：同意4,483,567,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6737%；弃权23,746,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5226%；反对36,520,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8037%。 其中，中小股东表决结果： 同意1,244,302,243股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3803%；弃权23,746,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8202%；反对36,520,969股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7995%。 三、律师出具的法律意见 公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所方祥勇律师和徐雪桦律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为： 公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1.东方财富信息股份有限公司2025年年度股东会决议； 2.国浩律师（上海）事务所关于东方财富信息股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书； 3.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 东方财富信息股份有限公司董事会 二〇二六年四月十日 中财网
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