创业慧康(300451):2026年第一次临时股东会决议
创业慧康科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会的决议； 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东会决议事项的参与度，本次股东会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2026年4月10日（星期五）14:30 （2）网络投票日期和时间：2026年4月10日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。 2、召开地点：杭州市滨江区浦沿街道坚塔街708号创业慧康大厦三楼会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第八届董事会。 5、主持人：董事长张吕峥先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共338人，共计持有公司有表决权股份351,993,980股，占公司股份总数的22.7221%，其中： 1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有表决权股份337,117,327股，占公司股份总数的21.7618%。 2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计333人，共计持有公司有表决权股份14,876,653股，占公司股份总数的0.9603%。 公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）333人，代表公司有表决权股份14,876,653股，占公司股份总数的0.9603%。 本次会议由董事长张吕峥先生主持会议，公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。 二、议案审议表决情况 （一）审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01选举张吕峥先生为第九届董事会非独立董事。 表决情况：同意346,103,568股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.3266%。 其中，中小投资者投票情况为：同意8,986,241股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的60.4050%。 表决结果：当选。 1.02选举林贤雅先生为第九届董事会非独立董事。 表决情况：同意346,007,669股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.2993%。 其中，中小投资者投票情况为：同意8,890,342股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的59.7604%。 表决结果：当选。 1.03选举刘令女士为第九届董事会非独立董事。 表决情况：同意346,084,690股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.3212%。 其中，中小投资者投票情况为：同意8,967,363股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的60.2781%。 表决结果：当选。 1.04选举彭勋先生为第九届董事会非独立董事。 表决情况：同意345,993,692股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.2953%。 其中，中小投资者投票情况为：同意8,876,365股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的59.6664%。 表决结果：当选。 1.05选举纪铃子女士为第九届董事会非独立董事。 表决情况：同意345,994,607股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.2956%。 其中，中小投资者投票情况为：同意8,877,280股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的59.6726%。 表决结果：当选。 1.06选举王丹女士为第九届董事会非独立董事。 表决情况：同意345,310,083股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.1011%。 其中，中小投资者投票情况为：同意8,192,756股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的55.0712%。 表决结果：当选。 （二）审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》 2.01选举沈观贤先生为第九届董事会独立董事。 表决情况：同意346,093,428股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.3237%。 其中，中小投资者投票情况为：同意8,976,101股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的60.3368%。 表决结果：当选。 2.02选举凌云先生为第九届董事会独立董事。 表决情况：同意346,068,425股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.3166%。 其中，中小投资者投票情况为：同意8,951,098股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的60.1688%。 表决结果：当选。 2.03选举谢春生先生为第九届董事会独立董事。 表决情况：同意345,993,432股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.2953%。 其中，中小投资者投票情况为：同意8,876,105股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的59.6647%。 表决结果：当选。 2.04选举吕旭东先生为第九届董事会非独立董事。 表决情况：同意346,082,023股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.3204%。 其中，中小投资者投票情况为：同意8,964,696股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的60.2602%。 表决结果：当选。 （三）审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》表决情况：同意350,601,120股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.6043%；反对492,100股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.1398%；弃权900,760股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.2559%。 其中，中小投资者投票情况为：同意13,483,793股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的90.6373%；反对492,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.3079%；弃权900,760股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的6.0549%。 表决结果：通过。 （四）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》 4.01关于修订《股东会议事规则》的议案。 表决情况：同意350,452,720股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.5621%；反对663,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.1886%；弃权877,460股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.2493%。 其中，中小投资者投票情况为：同意13,335,393股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的89.6397%；反对663,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的4.4620%；弃权877,460股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的5.8982%。 表决结果：通过。 4.02关于修订《董事会议事规则》的议案。 表决情况：同意350,453,320股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.5623%；反对663,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.1886%；弃权876,860股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.2491%。 其中，中小投资者投票情况为：同意13,335,993股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的89.6438%；反对663,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的4.4620%；弃权876,860股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的5.8942%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、创业慧康科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京市天元律师事务所出具的《关于创业慧康科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 创业慧康科技股份有限公司 董事会 2026年4月10日 中财网
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