合合信息(688615):上海合合信息科技股份有限公司2025年年度股东会决议
|
时间：2026年04月10日 19:05:35 中财网 |
|
原标题:
合合信息:上海
合合信息科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：688615 证券简称：
合合信息 公告编号：2026-019
上海
合合信息科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月10日
（二）股东会召开的地点：静安区江场西路277号北上海大酒店三楼会议厅A厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 201 |
| 普通股股东人数 | 201 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,866,997 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 68,866,997 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 49.1907 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.1907 |
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长镇立新先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书刘忱出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 68,847,674 | 99.9719 | 14,504 | 0.0211 | 4,819 | 0.0070 |
2、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） |
| 普通股 | 68,850,892 | 99.9766 | 13,904 | 0.0202 | 2,201 | 0.0032 |
3、议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | （%） | | （%） | | （%） |
| 普通股 | 15,076,798 | 90.4528 | 1,588,066 | 9.5276 | 3,272 | 0.0196 |
4、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 68,851,915 | 99.9781 | 13,281 | 0.0193 | 1,801 | 0.0026 |
5、议案名称：关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 68,818,049 | 99.9289 | 46,947 | 0.0682 | 2,001 | 0.0029 |
6、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 68,845,814 | 99.9692 | 18,682 | 0.0271 | 2,501 | 0.0036 |
7、议案名称：关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | （%） | | （%） | | （%） |
| 普通股 | 68,835,667 | 99.9545 | 28,328 | 0.0411 | 3,002 | 0.0044 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 3 | 关于公司董事、
高级管理人员
薪酬的议案 | 7,898,998 | 83.2320 | 1,588,066 | 16.7335 | 3,272 | 0.0345 |
| 4 | 关于公司2025
年度利润分配
预案的议案 | 9,475,254 | 99.8411 | 13,281 | 0.1399 | 1,801 | 0.0190 |
| 5 | 关于续聘公司
2026年度财务
审计机构及内
控审计机构的
议案 | 9,441,388 | 99.4842 | 46,947 | 0.4947 | 2,001 | 0.0211 |
| 6 | 关于使用闲置
自有资金购买
理财产品的议
案 | 9,469,153 | 99.7768 | 18,682 | 0.1969 | 2,501 | 0.0264 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6。
2、涉及关联股东回避表决的议案：镇立新、陈青山、龙腾、上海目一然投资中心（有限合伙）、端临（上海）科技发展合伙企业（有限合伙）、上海融梨然投资中心（有限合伙）、上海顶螺投资中心（有限合伙）已对议案3回避表决。
3、本次股东会还听取了2025年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
2、律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海
合合信息科技股份有限公司董事会
2026年4月11日
中财网
