健民集团(600976):湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
关于健民药业集团股份有限公司 2025年年度股东会的 法律意见书 二○二六年四月十日 湖北得伟君尚律师事务所 地址：武汉市江汉区建设大道588号卓尔国际大厦20楼、21楼 电话：（862785620999） 电子邮箱：dewell@dewellcn.com 湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书 致：健民药业集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称本所）接受健民药业集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司2025年年度股东会，对公司本次会议进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。 本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的要求，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师经核查验证，发表法律意见如下： 一、关于本次会议的召集与召开 1、本次会议的召集 经查验，2026年3月19日，公司第十一届董事会第七次会议作出召开2025年年度股东会的决议。 经查验，2026年3月21日，公司董事会公告了本次现场会议召开的时间、地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有关事项。本次会议通知发布日期早于本次会议召开日前二十日。 2、本次会议的召开 经查验，公司本次股东会于2026年4月10日下午14:00在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团会议室召开。会议召开的时间、地点、方式与会议通知的内容相一致。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统进行投票，当天网络投票系统正常，会议召开符合会议通知内容。 本次会议由公司董事长袁平东先生主持。 二、关于出席本次会议人员的资格 经查验，出席本次股东会的股东或股东代理人共197人，代表公司股份49,094,138股，占公司有表决权股份总数的32.00%，其中： 1、出席现场会议的人员 经查验，出席公司本次现场会议的股东或股东代理人为15人，代表公司股份43,032,111股，占公司有表决权股份总数的28.05%。 除上述股东及股东代理人外，公司部分董事、高级管理人员以现场或网络方式出席了本次股东会。 经查验，本次股东会出席人员的身份证明、授权委托书等资料，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。 2、参加网络投票的股东 根据上海证券交易所指定的网络投票系统指定机构提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共182人，代表公司股份6,062,027股，占公司有表决权股份总数的3.95%。前述通过网络投票系统参加表决的股东的资格，已由上海证券交易所股东会网络投票系统认证。 (结果尾数差异因四舍五入造成。） 三、关于本次会议的提案 经查，本次会议无修改原有提案或增加临时提案的情形。 公司本次会议审议的事项与会议通知中列明的事项相符。 四、关于本次会议的表决程序及表决结果 （一）关于本次会议的表决程序 经查验，本次会议以记名投票方式进行表决；监票人员对现场会议的投票和计票进行了监督，确认表决结果真实、有效；会议当场公布了现场投票和网络投票的合并统计表决结果。 （二）关于本次会议的表决结果 经查，本次会议对下列议案进行了审议和表决： 1、公司2025年董事会工作报告 根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，本议案通过。 2、公司2025年独立董事述职报告 根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，本议案通过。 3、公司2025年度利润分配方案 根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，本议案通过。 4、公司2025年年度报告 根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，本议案通过。 5、关于公司2026年度融资额度预计的议案 根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，本议案通过。 6、关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案 根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，本议案通过。 7、关于公司2026年度对外担保额度预计的议案 根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，本议案通过。 8、关于开展资产池业务的议案 根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，本议案通过。 9、关于聘用公司2026年度审计机构及报酬的议案 根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，本议案通过。 10、关于公司2026年度对外捐赠额度预计的议案 根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，本议案通过。 11、关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案 本议案为特别决议议案，根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权超过三分之二的同意票，本议案通过。 12、关于修订《董事薪酬管理办法》部分条款的议案 根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，本议案通过。 13、关于公司2026年度董事薪酬方案的议案 根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，本议案通过。 经查，上述第3、6、7、8、9、11、12、13项议案，公司对中小投资者的表决结果均进行了单独计票，并将予以公告。上述第13项议案存在参会股东回避的情况，相关股东已进行回避。 五、结论意见 本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。 （以下无正文。） 中财网
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