大华股份(002236):向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性公告
浙江大华技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”或“大华股份”）本次解除限售的股份为公司向中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动”）发行的股份，解除限售的股份数量为293,103,400股，占公司总股本的8.9177%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2026年4月14日。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]853号《关于核准浙江大华技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国移动发行股票293,103,400股，发行价格17.40元/股，募集资金总额为5,099,999,160.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币5,089,832,584.72元。 本次向特定对象发行股票新增股份于2023年4月14日在深圳证券交易所上市，股票限售期为新增股份上市之日起36个月，具体内容详见公司于2023年4月12日披露的《向特定对象发行股票上市公告书》。 二、本次限售股形成后至今公司股本变化情况 公司本次向特定对象发行股票新增293,103,400股股份，新增股份性质均为有限售条件流通股。本次发行后，公司总股本变更为3,326,264,570股。 本次发行后至本公告披露日，公司因实施2022年股票期权与限制性股票激励计划导致总股本数量发生变动，其中回购注销部分限制性股票减少股本54,475,220股，激励对象开展股票期权行权新增股本14,966,224股，公司总股本由3,326,264,570股变更至3,286,755,574股。 三、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东中国移动作出如下承诺： “自大华股份向特定对象发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起36个月内，不以任何方式转让本公司本次认购的大华股份股票，也不由大华股份回购该部分股份。 本次发行完成后，本公司通过本次发行获得的大华股份股票由于大华股份送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定。” 截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。 截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在公司对其违规担保等侵占公司利益的情况。 四、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2026年4月14日（星期二）。 2、本次解除限售股份总数为293,103,400股，占公司总股本的8.9177%。 3、本次解除股份限售的股东1名，股份解除限售及上市流通具体情况如下：
经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求；截至本核查意见出具之日，本次解除限售的股东已履行本次发行中的相关股票限售承诺；公司关于本次解除股份限售相关的信息披露真实、准确、完整。 七、备查文件 1、市公司限售股份解除限售申请表 2、股本结构表和限售股份明细数据表 3、保荐机构的核查意见 特此公告。 浙江大华技术股份有限公司董事会 2026年4月11日 中财网
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