华伍股份(300095):2026年第二次临时股东会决议
江西华伍制动器股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示: 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间：2026年4月10日下午14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年4月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年4月10日9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室 3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长聂景华先生 6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席情况 参加本次会议的股东及股东授权委托代表共301名，代表有表决权的股份数64,701,750股，占公司股份总数的15.4019%。 （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表2名，代表有表决权的股份数61,923,300股，占公司股份总数的14.7405%； （2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共299名，代表有表决权的股份数2,778,450股，占公司股份总数的0.6614%。 公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）299人，代表公司有表决权股份数2,778,450股，占公司股份总数的0.6614%。 2.公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 （一）议案表决方式 本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （二）议案表决结果 本次股东会审议通过了以下议案： 1.《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》表决情况：同意64,112,750股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0897%；反对479,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7411%；弃权109,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1692%。 其中，中小投资者投票情况为：同意2,189,450股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的78.8011％；反对479,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.2578%；弃权109,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.9410%。 本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。 表决结果：通过。 2.《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》 表决情况：同意64,080,550股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0399%；反对533,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.8241%；弃权88,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1360%。 其中，中小投资者投票情况为：同意2,157,250股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.6422％；反对533,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的19.1906%；弃权88,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.1672%。 本议案属于特别表决事项，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 表决结果：通过。 3.《关于修改<公司章程>的议案》 表决情况：同意64,088,250股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0518%；反对472,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7306%；弃权140,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2176%。 其中，中小投资者投票情况为：同意2,164,950股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.9193％；反对472,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.0131%；弃权140,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0676%。 本议案属于特别表决事项，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 表决结果：通过。 4.《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 表决情况：同意64,095,350股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0628%；反对463,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7161%；弃权143,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2212%。 其中，中小投资者投票情况为：同意2,172,050股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的78.1749％；反对463,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的16.6748%；弃权143,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.1504%。 本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 北京市天元律师事务所李梦源律师、郑晓欣律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见。 公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）公司2026年第二次临时股东会决议； （二）北京市天元律师事务所关于江西华伍制动器股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见。 特此公告。 江西华伍制动器股份有限公司董事会 2026年4月10日 中财网
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