金雷股份(300443):2025年年度股东会决议

时间：2026年04月10日 18:30:33 中财网

原标题:金雷股份:2025年年度股东会决议公告

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2026-025 金雷科技股份公司 2025年年度股东会决议公告特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月10日（星期五）下午14:30。

（2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月
10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投2026 4 10 9:15 15:00
票的具体时间为： 年 月 日上午 — 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街3289号金雷
科技股份公司会议室。

5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生
6
、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权委托代表人共236名，所持股份
114,931,860股，占公司有表决权股份总数的36.2184％。

2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表人共7名，代表股份
104,665,036股，占公司有表决权股份总数的32.9831%。

3、网络投票情况
通过网络投票的股东229人，代表股份10,266,824股，占公司有表
3.2354%
决权股份总数的 。

4、公司董事、高级管理人员出席了本次会议，律师等相关人员列
席了本次会议，律师出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况
经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通
过了以下议案：
1、《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
该议案的表决结果为：
114,842,760
同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9225%；反对83,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0046%。

中小股东总表决情况：
同意10,690,524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的99.1734%；反对83,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7774%；弃权5,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0492%。

本议案获表决通过。

2、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：
同意114,823,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9057%；反对83,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权24,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0214%。

中小股东总表决情况：
10,671,224
同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的98.9944%；反对83,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7774%；弃权24,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2282%。

本议案获表决通过。

3、《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
该议案的表决结果为：
同意114,842,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9220% 83,800
；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0729%；弃权5,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0050%。

中小股东总表决情况：
同意10,690,024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的99.1688%；反对83,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7774%；弃权5,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0538%。

本议案获表决通过。

4、《关于2025年度利润分配预案的议案》
该议案的表决结果为：
同意114,809,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8938%；反对116,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1009%；弃权6,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0053%。

中小股东总表决情况：
同意10,657,524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
98.8673% 116,000
数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的1.0761%；弃权6,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0566%。

本议案获表决通过。

5
、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
该议案的表决结果为：
同意114,814,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8979%%；反对92,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0803% 25,100
；弃权 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0218%。

中小股东总表决情况：
同意10,662,224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的98.9109%；反对92,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8562%；弃权25,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2328%。

本议案获表决通过。

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
该议案的表决结果为：
同意114,815,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8986%；反对102,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0893%；弃权13,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0121%。

中小股东总表决情况：
同意10,663,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的98.9193%；反对102,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决0.9518% 13,900
权股份总数的 ；弃权 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.1289%。

本议案获表决通过。

7、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：
同意114,822,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9052%；反对92,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0806%；弃权16,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0143%
。

中小股东总表决情况：
同意10,670,624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的98.9888%；反对92,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8590%；弃权16,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1521%。

本议案获表决通过。

8、《关于公司董事薪酬方案的议案》
该议案的表决结果为：
同意10,654,524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.8395%；反对106,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9898%；弃权18,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1707%。

中小股东总表决情况：
同意10,654,524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的98.8395%；反对106,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9898%；弃权18,400股，占出席本次股东会中小股东有0.1707%
效表决权股份总数的 。

出席会议的伊廷雷先生、李新生先生为公司董事，合计持有公司股
份103,147,404股，已对本议案回避表决；出席会议的刘银平女士系伊廷雷先生的一致行动人，持有公司股份1,004,832股，已对本议案回避表决。

本议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭芳晋、张明波
法律意见书的结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人
和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见
书。

特此公告。

金雷科技股份公司董事会
2026 4 10
年 月 日