冰轮环境(000811):召开2025年度股东会的通知公告

时间：2026年04月10日 18:10:53 中财网

原标题:冰轮环境:关于召开2025年度股东会的通知公告

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2026-010
冰轮环境技术股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
2．股东会的召集人：冰轮环境技术股份有限公司董事会
公司2026年第一次董事会会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2026年5月12日（星期二）14:45。

网络投票时间为：2026年5月12日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2026年4月29日。

7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8．会议地点：烟台市芝罘区冰轮路1号本公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	董事会2025年度工作报告	√
2.00	公司2025年年度报告及摘要	√
3.00	公司2025年度财务决算报告	√
4.00	《2025年度利润分配预案及提请股东会授权 董事会决定2026年中期利润分配方案的议 案》	√
5.00	《关于聘请2026年度审计机构及支付审计 费用的议案》	√
6.00	《关于公司2026年向银行申请授信额度的 议案》	√
7.00	《关于独立董事津贴的议案》	√
8.00	《冰轮环境技术股份有限公司董事、高级管 理人员薪酬管理制度》	√
9.00	《冰轮环境技术股份有限公司2026年度董 事、高级管理人员薪酬方案》	√
累积投票提 案
10.00	非独立董事选举	应选人数（4） 人
10.01	《关于选举李增群先生为新一届董事会董事 的议案》	√
10.02	《关于选举初航正先生为新一届董事会董事 的议案》	√
10.03	《关于选举何艳女士为新一届董事会董事的 议案》	√
10.04	《关于选举张漫辉先生为新一届董事会董事	√
	的议案》
11.00	独立董事选举	应选人数（3） 人
11.01	《关于选举张原飞先生为新一届董事会独立 董事的议案》	√
11.02	《关于选举桂良军先生为新一届董事会独立 董事的议案》	√
11.03	《关于选举张辉玉先生为新一届董事会独立 董事的议案》	√

以上议案内容详见2026年4月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

以上提案以累积投票方式选举董事的，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

另外，大会将听取独立董事2025年度述职报告。

三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记
2.登记时间：2026年5月11日（8：30-11：30，14：00-17：00）
3.登记地点：公司证券部
4.会议联系人：孙秀欣、刘莉
电话：0535-6697075
传真：0535-6243558
与会者食宿、交通费自理。

5.登记和表决时提交文件的要求：个人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书。法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件
冰轮环境技术股份有限公司董事会2026年第一次会议(临时会议)决议冰轮环境技术股份有限公司董事会
2026年4月10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360811”，投票简称为“冰轮投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1 选举非独立董事（如提案10，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2 选举独立董事（如提案11，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年5月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月12日上午9：15，结束时间为2026年5月12日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）为本人（本单位）代表出席2026年5月12
日召开的冰轮环境技术股份有限公司2025年度股东会及其续行集会或延期会议，并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。

本次股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	董事会2025年度工作报告	√
2.00	公司2025年年度报告及摘要	√
3.00	公司2025年度财务决算报告	√
4.00	《2025年度利润分配预案及 提请股东会授权董事会决定 2026年中期利润分配方案的 议案》	√
5.00	《关于聘请2026年度审计机 构及支付审计费用的议案》	√
6.00	《关于公司2026年向银行申 请授信额度的议案》	√
7.00	《关于独立董事津贴的议案》	√
8.00	《冰轮环境技术股份有限公 司董事、高级管理人员薪酬管 理制度》	√
9.00	《冰轮环境技术股份有限公 司2026年度董事、高级管理 人员薪酬方案》	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
10.00	非独立董事选举	应选人数（4）人
10.01	《关于选举李增群先生为新 一届董事会董事的议案》	√

10.02	《关于选举初航正先生为新 一届董事会董事的议案》	√
10.03	《关于选举何艳女士为新一 届董事会董事的议案》	√
10.04	《关于选举张漫辉先生为新 一届董事会董事的议案》	√
11.00	独立董事选举	应选人数（3）人
11.01	《关于选举张原飞先生为新 一届董事会独立董事的议案》	√
11.02	《关于选举桂良军先生为新 一届董事会独立董事的议案》	√
11.03	《关于选举张辉玉先生为新 一届董事会独立董事的议案》	√

委托人签名/盖章：
委托人股东帐号：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
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注：本授权委托书剪报或复制均有效。