亚太药业(002370):2026年第二次临时股东会决议
浙江亚太药业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2026年4月10日下午14：45 网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年4月10日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年4月10 日上午9：15至下午15：00的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36 号公司办公楼三楼会议室 3、会议召集人：浙江亚太药业股份有限公司董事会。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的 方式。 5、会议主持人：由董事长邱中勋先生主持。 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和 《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表733名，代表有表决权的股份数 为116,962,238股，占公司有表决权股份总数的15.6856%。其中： 1、现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东代表2名，代表有表决权的股份 数为108,945,566股，占公司有表决权股份总数的14.6105%。 2、网络投票情况 通过网络和交易系统投票的股东731名，代表有表决权的股份数 为8,016,672股，占公司有表决权股份总数的1.0751%。 3、参加投票的中小投资者情况 本次股东会参加投票的中小投资者及股东代表共731名，代表有 表决权的股份数为8,016,672股，占公司有表决权股份总数的 1.0751%。 公司董事出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了 本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通 过了以下议案，表决情况如下： 1、审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议 案》 关联股东浙江星浩控股合伙企业（有限合伙）、浙江星宸股权投 资合伙企业（有限合伙）已对本议案回避表决。 表所持有效表决权总数的57.2416%；反对3,163,500股，占出席本 次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的39.4615%；弃权 264,300股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数 的3.2969%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意4,588,872股，占出席本 次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的57.2416%； 反对3,163,500股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有 效表决权总数的39.4615%；弃权264,300股，占出席本次会议的中 小投资者及股东代表所持有效表决权总数的3.2969%。 三、律师出具的法律意见 本次会议经君合律师事务所上海分所律师现场见证，并出具法律 意见，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《2026年第二次临时股东会决议》 2、《君合律师事务所上海分所关于浙江亚太药业股份有限公司 2026年第二次临时股东会之法律意见书》 特此公告。 浙江亚太药业股份有限公司 董 事 会 2026年4月11日 中财网
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