科创新源(300731):深圳科创新源新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
深圳科创新源新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026年4月10日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2026年4月10日（星期五）； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月10日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月10日9:15至15:00期间的任意时间。 2.会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3.会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号厂房1楼会议室。 4.会议召集人：公司第四届董事会。 5.会议主持人：公司董事长周东先生。 6.本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 7.会议出席情况： 公司股份总数为126,631,804股，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共180人，代表股份33,349,958股，占公司有表决权股份总数的26.3362％。 其中： （1）通过现场投票的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份30,579,697股，占公司有表决权股份总数的24.1485％；通过网络投票的股东共174人，代表股份2,770,261股，占公司有表决权股份总数的2.1877％。 （2）出席本次股东会的中小股东（或股东授权委托代表）共174人，代表股份2,770,261股，占公司有表决权股份总数的2.1877％。 （3）公司部分董事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议： 1.审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 （1）总表决情况： 同意33,219,358股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6084％；反对107,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3220％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0696％。 （2）中小股东总表决情况： 同意2,639,661股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.2856％；反对107,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8769％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8375％。 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。 2.审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 （1）总表决情况： 同意33,206,958股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5712％；反对119,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3589％；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0699％。 （2）中小股东总表决情况： 同意2,627,261股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.8380％；反对119,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.3209％；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8411％。 本议案获得通过。 3.审议《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》 （1）总表决情况： 同意33,218,558股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6060％；反对107,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3217％；弃权24,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0723％。 （2）中小股东总表决情况： 同意2,638,861股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.2568％；反对107,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8733％；弃权24,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8700％。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。 见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件 1.《深圳科创新源新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；2.《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会 2026年4月10日 中财网
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