[担保]圣晖集成(603163):圣晖集成关于为子公司提供担保的进展公告
圣晖系统集成集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
（一）担保的基本情况 因业务发展需要，公司子公司深圳圣晖和深圳鼎贸分别与永丰银行（中国）有限公司南京分行（以下简称“永丰南京分行”）签署了《授信额度协议》。其中，深圳圣晖向永丰南京分行申请综合授信额度2,000万元，该额度授信期限至2027年2月28日届满；深圳鼎贸向永丰南京分行申请综合授信额度4,500万元，该额度授信期限至2027年2月28日届满。 2026年4月10日，本公司与永丰南京分行签署了《最高额保证合同》，为前述子公司的《授信额度协议》提供连带责任担保。 （二）内部决策程序 公司于2025年3月28日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议和2025年4月18日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年预计担保总额度的议案》，同意2025年度公司为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度不超过人民币65亿元，其中公司及控股子公司对深圳圣晖担保不超过40,000万元，公司及控股子公司对深圳鼎贸担保不超过110,000万元。股东大会同时授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。该预计担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。 本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。 二、被担保人基本情况 （一）圣晖工程技术（深圳）有限公司
1、保证人：圣晖系统集成集团股份有限公司 债权人：永丰银行（中国）有限公司南京分行 债务人：圣晖工程技术（深圳）有限公司/深圳市鼎贸贸易有限公司 2、担保额度：保证人在合同约定的担保范围内，承担的全部保证责任的金额不仅包括最高不超过等值人民币2,000万元/人民币4,500万元的本金及其产生的所有利息、复利、罚息，还包括约定的担保范围内发生的其他所有应偿还债务。 3、保证方式：连带责任保证 4、保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、手续费、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、律师费、公证费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。 5、保证责任期间：主合同项下发生的最晚到期的主债务的履行期间届满之日起两年。 6、是否有提供反担保：无。 四、担保的必要性和合理性 公司本次提供担保的对象深圳圣晖、深圳鼎贸均为本公司的子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。本次为深圳圣晖、深圳鼎贸提供担保是为了满足其日常经营发展的资金需要，有利于其稳健经营和长远发展，公司董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为担保风险可控。 五、董事会意见 本次担保事项经公司2025年3月28日召开的第二届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。 本次提供担保是为了解决子公司日常业务发展需求，为其工程合约提供担保，不存在与《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为105,751.74万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的90.51%。 截至本公告披露日，公司无逾期担保。 特此公告。 圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2026年4月11日 中财网
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