广博股份(002103):召开2025年度股东会的通知公告
广博集团股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9 日召开的第九届董事会第二次会议所形成的会议决议，公司定于2026年5月12日召开2025年度股东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2、会议召集人：公司董事会（第九届董事会第二次会议决议召开） 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。 4、会议时间 （1）现场会议时间：2026年5月12日（星期二）14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日 9:15至15:00的任意时间。 5、会议方式及表决方式 （1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代 理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。 6、股权登记日：2026年5月7日（星期四） 7、出席对象 （1）于2026年5月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的会议见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码示例表
还将听取公司独立董事2025年度述职报告。 上述第五项议案需经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总 数的三分之二以上（含）同意，其余议案均需经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。 上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小 投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年5月11日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）。 2、登记地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部 3、联系人：江淑莹 王秀娜 电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006 信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园 公司证券部（邮政编码：315153） 4、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。 5、登记方式： 法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复 印件、法定代表人证明书、持股凭证、本人身份证进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人须持有持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续； 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；受托代理人持 本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续；股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第九届董事会第二次会议决议 特此通知。 广博集团股份有限公司 董事会 二○二六年四月十一日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362103、投票简称：“广博投票” 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提 案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年5月12日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月12日,9：15-15： 00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 广博集团股份有限公司 2025年度股东会授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股 份有限公司2026年5月12日召开的2025年度股东会现场会议，并代表 本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 委托人名称（签名或盖章）： 委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）： 委托人所持股份的数量： 委托人股东账户： 授权委托书签发日期： 受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码： 授权委托书有效期限：自签发日起至本次股东会结束 中财网
 |