春兴精工(002547):2026年第二次临时股东会决议
证券代码： 证券简称：春兴精工 公告编号： 苏州春兴精工股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2026年04月10日（星期五）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年04月10日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月10日9:15－15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点 现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、会议主持人：经过半数董事推举，职工代表董事李芳女士主持本次会议。 6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、参加本次股东会投票的股东及股东代理人共989人，代表股份311,224,093股，占上市公司总股份的27.5894％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份288,025,192股，占上市公司总股份的25.5329％；通过网络投票的股东986人，代表股份23,198,901股，占上市公司总股份的2.0565％。 988 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 人，代表股份23,199,101股，占上市公司总股份的2.0566％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东986人，代表股份23,198,901股，占上市公司总股份2.0565％。 2、公司部分董事、高级管理人员出席本次会议。北京大成（青岛）律师事务所委派律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于为子公司金寨春兴融资提供反担保的议案》。 表决情况：同意307,266,093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7282%；反对3,330,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0701%；弃权627,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股0.2017% 份总数的 。 其中，中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）同意19,241,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9390%；反对3,330,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3557%；弃权627,600股（其0 中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7053%。 表决结果：经特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 四、律师对本次股东会出具的法律见证意见 北京大成（青岛）律师事务所指派律师田杰和王艳菲现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下： 公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2026年第二次临时股东会决议； 2、北京大成（青岛）律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 苏州春兴精工股份有限公司董事会 二〇二六年四月十一日 中财网
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