柏楚电子(688188):2025年度上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事述职报告（曾赛星）
2025年度独立董事述职报告 本人作为上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事工作制度》要求，依法依规履行监督职责。在董事会决策过程中勤勉尽责，就重大事项参与讨论，切实发挥独立董事的监督制衡作用，有效维护公司整体利益及全体股东尤其是中小投资者合法权益。现将2025年度任期内履行独立董事职责工作情况汇报如下：一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 曾赛星先生：男，中国国籍，无永久境外居留权。1966年出生，哈尔滨工业大学工学管理学博士。2004年1月至今于上海交通大学安泰经济与管理学院工作。先后担任学院管理科学系系主任、创新与战略系系主任，学院特聘教授、博士生导师。2021年6月至2024年7月，担任上海汽车集团股份有限公司独立董事。2024年8月至今担任上海航天汽车机电股份有限公司独立董事。2024年6月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及其子公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务，未从公司及其主要股东或者有利害关系的机构和人员处取得额外利益，亦不存在其他影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况
2025年度对任期内所出席董事会的所有议案均予以支持，未提出异议或弃权反对。 （二）参加专门委员会、独立董事专门会议情况 本年度任期内，本人担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员，严格依照公司相关专门委员会的议事规则，组织并出席各次会议，认真审阅相关材料，围绕待董事会决策事项提供专业建议。具体出席情况如下：
（三）现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况 本年度任期内，本人通过参加会议、实地考察及日常沟通等形式，深入开展公司经营状况、财务管理及募投项目进展的调研工作，持续关注市场环境变化带来的影响。公司管理层高度重视独立董事所提建议，为履职工作提供了充分的支持与保障。 2025年，我出席了公司股东会，通过列席会议掌握股东的诉求与意见，并与现场参会的股东进行交流，分享履职期间所了解到的公司日常运营状态及治理状况，切实保障中小股东的合法权益。 （四）与公司会计师事务所及内审部门的沟通情况 报告期内，本人主动与公司内部审计部门及会计师事务所保持沟通，与会计师事务所就相关事项开展讨论与交流，保障了审计结论的公允性与客观性。审计委员会听取了年审会计师关于2025年度审计工作计划的汇报，针对年报审计方案及人员配置等事宜进行了细致沟通；审计委员会于年审会计师就年报审计情况交换了意见，认定公司财务报表真实、可信、公允地呈现了公司的财务状况与经营成果。 三、独立董事年度重点关注事项履职情况 报告期任期内履职重点事项汇总如下： （一）应当披露的关联交易 2025年度，公司与关联方之间的日常交易属于正常的业务往来，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价参照市场价格协商确定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司不存在根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》要求应当披露的关联交易事项。 （二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案 报告期内，上市公司及相关方未提出变更或豁免承诺的方案。 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 报告期内，未触发收购相关董事会决策程序。 （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告本人对公司在报告期内披露的定期报告、内部控制评价报告进行了专项审阅，通过与财务团队及管理层保持动态沟通，持续跟踪相关关键事项，确认报告的编制符合《证券法》《企业会计准则》等法律法规及《公司章程》的规定，所载信息真实、准确、完整。 （五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 报告期内，董事会收到公司董事胡佳女士的书面辞任报告。因公司治理要求，董事会中必须有职工董事，胡佳女士申请辞去董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，胡佳女士仍担任公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，胡佳女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工大会民主选举产生。 公司于2025年10月20日召开职工大会并做出决议，选举阳潇女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期自职工大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。2025年10月21日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，公司董事会同意补选职工代表董事阳潇女士担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。 作为提名委员会委员，经过核查阳潇女士符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定。阳潇女士担任职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 （六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 报告期内，无会计准则变更以外因素导致的会计政策、估计变更或重大会计差错更正。 （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 报告期内，2025年9月12日，公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会就公司拟聘任会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，董事会认为：容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2025年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求，公司审计委员会同意聘任容诚会计师事务所为公司2025年度的财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，2025年审计费用拟定为64.60万元（其中财务报告审计费用为人民币52.60万元，内部控制审计费用为人民币12.00万元），实际报酬由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定，并授权独立董事：曾赛星 2026年4月9日 中财网
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