天下秀(600556):天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计
天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?公司2026年度日常关联交易预计尚需提交股东会审议。 ?公司与关联人之间2026年度预计发生的日常关联交易事项包括采购商品及接受劳务、出售商品及提供劳务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大不利影响。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年4月9日召开第十二届董事会第二次会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。其中，董事会审议时关联董事李檬、梁京辉、葛景栋、曹菲回避表决，由非关联董事一致审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东北海永盟投资合伙企业（有限合伙）、北海利兹利投资合伙企业（有限合伙）、ShowWorldHongKongLimited和WBOnlineInvestmentLimited将在股东会上对相关议案回避表决。 公司独立董事专门会议认为：公司对2026年度日常关联交易预计是基于公司实际生产经营情况所做出的合理预测，符合公司经营发展的需要。交易双方遵循公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事一致同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司董事会审计委员会认为：公司对2026年度日常关联交易预计是因正常业务经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情况，且不会对公司独立性构成影响，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 币种：人民币
单位：万元%币种：人民币
关联方名称：新浪集团（SINACorporation） 注册地：开曼 ExemptedCompany 公司性质： （豁免公司） 关联关系：新浪集团系公司实际控制人之一，与李檬共同控制公司，通过WBOnlineInvestmentLimited、ShowWorldHongKongLimited合计间接控制公司26.57%股权。 履约能力分析：公司与新浪集团及其所属公司在过往的商业合作中，对方始终遵守双方签订的各项合同约定，公司认为新浪集团及其所属公司具备良好的履约能力。 三、关联交易的主要内容和定价政策 公司与关联方之间的关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。 四、关联交易目的及对公司的影响 公司与上述关联方开展的日常关联交易，既契合公司正常生产经营的实际需求，又能实现双方资源互补，进而推动公司业务发展，为公司持续健康发展提供有力支撑。 公司与上述关联方开展的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。 五、授权事项 为提升管理效率，提请股东会审议批准前述日常关联交易额度，并提请股东会授权公司管理层具体执行2026年度日常关联交易事项、审核及签署相关法律文件，授权有效期自公司股东会审议通过之日起生效。 特此公告。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会 二〇二六年四月十日 中财网
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