夏厦精密(001306):续聘2026年度会计师事务所
浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于续聘2026年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月08日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称“天健所”）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。该议案尚需提交公司股东会审议。 现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。 1、项目基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：陈志维，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2003年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核14家上市公司审计报告。 签字注册会计师：陈琦，2012年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。 项目质量复核人员：祝琪梅，2013年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 2026年度审计收费将依据公司组成部分规模及2026年度审计工作量确定。 公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。 二、拟聘任会计师事务所履行的审批程序 （一）审计委员会审议意见 公司第二届董事会审计委员会第十一次会议对天健所从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，一致认为其是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，前期担任公司财务及内控审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计工作，较好的满足公司年度审计工作的要求，同意向董事会提议聘任天健所（二）董事会对议案审议和表决情况 公司第二届董事会第十九次会议全票审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘天健所为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、第二届董事会第十九次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议； 3、天健所关于其基本情况的说明及相关资质文件。 特此公告。 浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会 2026年4月10日 中财网
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