苏利股份(603585):苏利股份关于控股股东及其一致行动人因可转债转股持股比例被动稀释权益变动触及1%刻度的提示性公告
转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人因可转债转股持股比例被动稀释 权益变动触及1%刻度的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次权益变动原因：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）可转债转股使得公司总股本增加，导致公司控股股东缪金凤女士及其一致行动人合并持股比例由66.94%被动稀释至65.93%，触及1%的整数倍,不涉及持股数量发生变化。 ?本次权益变动不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3928号文核准，公司于2022年2月16日公开发行了9,572,110张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币95,721.10万元，期限6年，票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]50号文同意，公司95,721.10万元可转债于2022年3月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“苏利转债”，债券代码“113640”。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“苏利转债”自2022年8月22日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为20.11元/股。“苏利转债”最新转股价格为17.20元/股。 二、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别
公司于2025年12月26日披露了《江苏苏利精细化工股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份结果公告》（公告编号：2025-091），江苏沽盛投资有限公司（以下简称“沽盛投资”）自2025年12月1日至2025年12月24日期间，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份899,960股，占公司总股本的0.4815%，该次权益变动后，沽盛投资持有公司股份数量从1,800万股减少至1,710.0040万股，其持股比例由9.63%降至9.15%，沽盛投资及其一致行动人合计持有公司股份数量从12,600万股减少至12,510.0040万股，沽盛投资及其一致行动人的持股比例由67.42%降至66.94%。 2025年12月25日至2026年4月7日期间，因“苏利转债”转股使得公司总股本由186,891,727股增加至189,735,950股，公司控股股东缪金凤及其一致行动人的合并持股比例由66.94%被动稀释至65.93%，权益变动触及1%刻度。
（一）上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司控股股东、实际控制人仍为缪金凤女士。 （二）本次权益变动系“苏利转债”转股导致的被动稀释，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。“苏利转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股时间、数量存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。 （三）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。 特此公告。 江苏苏利精细化工股份有限公司董事会 2026年4月9日 中财网
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