[担保]万向钱潮(000559):2026年度接受控股股东担保额度
万向钱潮股份公司 关于2026年度接受控股股东担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持万向钱潮股份公司（包括合并范围内的子公司，以下统称 “公司”）的生产经营和业务发展，满足公司向银行等金融机构融资需求，公司控股股东万向集团公司（以下简称“万向集团”）2026年度拟为公司综合授信提供不超过51.45亿元的无偿担保额度，自股东 会批准之日起一年内签订担保合同有效。有效期限内，万向集团对公司提供的担保额度可以循环使用，任一时点的担保余额不得超过本次授权的担保总额度。 万向集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》等有关规定， 万向集团为公司提供担保构成关联交易。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 2026年4月3日，公司召开了第十届董事会第十次会议，以4票赞 成、0票反对、0票弃权的表决结果审议了《关于2026年度接受控股股东担保额度的议案》，关联董事回避了表决。 根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股 时回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方介绍 （一）基本情况 企业名称：万向集团公司 统一社会信用代码：91330000142911934W 法定代表人：鲁伟鼎 注册资本：45,000万元人民币 成立日期：1990年12月24日 注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区 经营范围：承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派 遣实施上述境外工程的劳务人员；从事电力业务（范围详见《中华人民共和国电力业务许可证》，有效期至2032年9月23日）。实业投资；机械设备及零部件制造销售；锂离子动力电池、旅游休闲电动车的研发、生产、销售；新能源商用车及其零部件的研发、生产、销售及技术服务，电动车辆及零部件、汽车零部件、电池、太阳能产品的研发；电动车辆、汽车及零部件的技术服务；技术开发、技术咨询与服务；国内贸易（含商用车、电池、太阳能产品的销售，法律法规限制和禁止的除外）；经营进出口业务；房地产开发；物业管理，资产管理，企业管理咨询。 经营情况：截至2025年12月31日，万向集团公司总资产为 10,829,045.81万元、净资产3,694,201.71万元；2025年营业收入 18,999,441.01万元，净利润169,436.01万元（以上数据未经审计）。 （二）关联关系 万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，万向集团是公司的关联方。 （三）是否为失信被执行人 万向集团公司不存在被列为失信被执行人的情况。 三、关联交易的主要内容 万向集团2026年度拟为公司综合授信提供不超过51.45亿元的担 保额度，具体担保方式、担保期间、担保额度、保证范围等按照金融机构要求确定。 四、关联交易的定价原则及定价依据 为支持公司战略发展和业务经营，控股股东为公司无偿提供担保 额度，保证期间公司无需支付担保费用。 五、关联交易协议的主要内容 本次关联交易尚未签署协议。待股东会批准后，公司将根据实际 融资需求按金融机构要求协调万向集团签署相关担保协议。 六、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况 万向集团为公司提供担保有利于公司开拓融资渠道和提高融资 效率，充分体现了控股股东对上市公司发展的支持。前述担保为无偿担保，公司无需支付担保费用，也无需提供反担保，不会对公司财务状况和经营成果等产生重大不利影响。 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2026年1-3月，公司与关联人万向集团（包含受同一主体控制或 相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额29,866.59万元。 八、独立董事专门会议审查意见 本次接受控股股东提供担保额度体现了控股股东对上市公司发 展的支持，增强了公司的融资能力。担保额度为无偿提供，不存在损害本公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。此次关联交易不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形，我们同意该事项。 九、备查文件 1、公司第十届董事会第十次会议决议； 2、公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审查 意见。 万向钱潮股份公司 董事会 二〇二六年四月七日 中财网
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