现代投资(000900):2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易

时间：2026年04月03日 15:05:57 中财网

原标题:现代投资:关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的公告

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-008
现代投资股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日
常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营情况和
安排，公司及公司部分控股子公司预计2026年度将与公司控股股东
湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司、股东湖南轨道交通控股集团有限公司子公司湖南省交通规划勘察设计院有限公司和湖南轨
道石化发展有限公司发生日常关联交易，包括但不限于销售商品、采购商品、联网技术服务费、提供劳务或服务、接受服务或劳务、保函服务等。现对2026年日常关联交易预计金额为341,100万元：其中，
向关联人销售产品、商品、原材料、劳务、服务等预计金额337,200
万元，接受关联人提供的产品、商品、原材料、劳务、服务等预计金额3,900万元。

2.本次日常关联交易事项已经公司2026年4月1日召开的第九
届董事会第十二次会议审议通过，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔、易斌斌已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元

关联交易 类别	关联人	关联交 易内容	关联 交易 定价 原则	合同签订金 额或预计金 额	截至披露 日已发生 金额	上年发生 金额
向关联人 销售产品、 商品、原材 料、劳务、 服务	湖南轨道石化发展有限 公司	销售商品	市场 价格	150.00	-	43.26
	湖南省高速公路集团有 限公司及其下属公司	保函服务	市场 价格	20.00	3.13	51.92
	湖南省高速公路集团有 限公司及其下属公司	提供劳务 或服务	市场 价格	210,000.00	15.40	4,183.17
	湖南省高速公路集团有 限公司及其下属公司	销售商品	市场 价格	18,000.00	282.32	28,812.88
	湖南高速建设工程有限 公司	销售商品	市场 价格	46,000.00	1,418.47	128.34
	湖南高速养护工程有限 公司	销售商品	市场 价格	43,030.00	550.76	372.72
	湖南省高速公路集团有 限公司养护分公司	销售商品	市场 价格	9,000.00	264.84	-
	湖南高速华达工程有限 公司	销售商品	市场 价格	11,000.00	-	-
	小计			337,200.00	2,534.91	33,592.29
接受关联 人提供的 产品、商 品、原材 料、劳务、 服务	湖南省高速公路集团有 限公司及其下属公司	采购商品	市场 价格	-	-	23,373.34
	湖南省高速公路集团有 限公司及其下属公司	接受服务 或劳务	市场 价格	2,000.00	33.49	5,434.98
	湖南省高速公路联网收 费管理有限公司	联网技术 服务费	0.45% *通行 费拆 账收 入	1,400.00	108.70	1,273.09
	湖南省交通规划勘察设 计院有限公司	接受服务 或劳务	市场 价格	500.00	7.55	455.92
	小计			3,900.00	149.74	30,537.33
合计			341,100.00	2,684.64	64,129.62

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元

关联 交易 类别	关联人	关联交 易内容	实际发生 金额	预计金额	实际 发生 额占 同类 业务 比例 （%）	实际发 生额与 预计金 额差异 （%）	披露日期及索引
向关联 人销售 产品、 商品、 原材 料、劳 务、服 务	湖南高速材料贸易 有限公司	销售商 品	28,407.31	12,000.00	10.66	136.73	详见巨潮资讯网《关 于2025年度日常关 联交易预计的公告》， 公告编号2025-013
	湖南省高速公路集 团有限公司及其下 属公司	销售商 品	906.63	1,800.00	0.34	-49.63
	湖南省高速公路集 团有限公司及其下 属公司	提供劳 务或服 务	4,183.17	5,750.00	1.28	-27.25
	湖南省高速公路集 团有限公司及其下 属公司	保函服 务	51.92	100	100.0 0	-48.08
	湖南轨道石化发展 有限公司	提供劳 务或服 务	43.26	50	0.01	-13.48
	小计		33,592.29	19,700.00	-	70.52
接受关 联人提 供的产 品、商 品、原 材料、 劳务、 服务	湖南省高速公路集 团有限公司及其下 属公司	采购商 品	23,373.34	6,000.00	8.72	289.56	详见巨潮资讯网《关 于2025年度日常关 联交易预计的公告》， 公告编号2025-013
	湖南省高速公路联 网收费管理有限公 司	联网技 术服务 费	1,273.09	1,400.00	100.0	-9.07
	湖南省高速公路集 团有限公司及其下 属公司	接受劳 务或服 务	5,434.98	6,500.00	3.39	-16.38
	湖南省交通规划勘 察设计院有限公司	接受劳 务或服 务	455.92	300.00	0.28	51.97
	小计		30,537.33	14,200.00	-	115.05
合计		64,129.62	33,900.00	-	89.17
公司董事会对日常关联交易实际发生 情况与预计存在较大差异的说明（如适 用）	公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能 发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情 况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额 与预计金额存在一定差异。上述差异均属于正常经营行为，对公司日 常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生 产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特 别是中小股东的利益。

公司独立董事对日常关联交易实际发 生情况与预计存在较大差异的说明（如 适用）

公司 2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系 市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常 经营行为。交易价格定价公允、合理，遵循平等互利及等价有偿的市 场原则，未损害公司及其他非关联方股东利益情形、特别是中小股东 利益的情形。

（四）2025年度日常关联交易确认情况
2025年度日常关联交易确认明细如下：
单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易 内容	实际发生 金额	预计金额	差异金额
向关联人销售 产品、商品、原 材料、劳务、服 务	湖南高速材料贸 易有限公司	销售商品	28,407.31	12,000.00	16,407.31
	小计		28,407.31	12,000.00	16,407.31
接受关联人提 供的产品、商 品、原材料、劳 务、服务	湖南省高速公路 集团有限公司及 其下属公司	采购商品	23,373.34	6,000.00	17,373.34
	湖南省交通规划 勘察设计院有限 公司	接受劳务 或服务	455.92	300.00	155.92
	小计	23,829.26	6,300.00	17,529.26
合计	52,236.57	18,300.00	33,936.57

注：公司向上述关联方涉及销售商品与采购商品的业务按净额法核算金额分别为130.25万元、0元。

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本信息

序 号	企业名称	法定代 表人	注册资本 （万元）	注册地址（住所）	主营业务	与上市公司 的关联关系
1	湖南省高速 公路集团有 限公司	罗卫华	3,000,000.00	长沙市开福区三一 大道500号	从事高速公路的投融资（不得从事吸收存款、集资收款 受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政 信用业务）、建设、收费、养护和经营开发以及沿线资 源开发（包括高速公路沿线土地及相关产业、服务区（含 加油站）经营管理、信息技术及服务、通信管道租赁、 建设养护工程施工及技术服务、广告资源的开发与经营 金融服务、物流业）；公路工程、建筑工程、市政工程	公司控股股 东
					施工总承包；公路交通工程（公路安全设施分项）专业 承包；公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包； 公路工程检测、监理、设计、咨询；桥梁加固维修；项 目代建代管；高速公路新材料、新设备、新工艺的开发 和应用；ETC发行服务及应用；充电桩等新基建的建设 和管养；车辆救援服务；建筑材料、装饰材料生产及销 售；机械设备、通信器材的销售；广播、新媒体的开发 与经营；设备租赁；其他经批准的业务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2	湖南高速建 设工程有限 公司	彭剑	300,000.00	湖南永州市冷水滩 区育才路168号6 楼606室	各级公路工程（含改扩建工程、养护工程）施工总承包 相应所属专业工程施工承包和劳务工程承包；交通工程 设计、施工；交通信号灯安装、施工；矿山工程施工； 咨询服务；设备租赁；公路工程、市政工程项目投资、 建设、运营、设计；建筑材料生产销售；房屋建筑；园 林绿化工程施工；公路养护服务；交通分流技术开发与 运用；交通分流咨询服务；交通分流实施服务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动	公司控股股 东湖南省高 速公路集团 有限公司的 全资子公司
3	湖南高速养 护工程有限 公司	蒋善国	11,000.00	长沙市开福区三一 大道500号马兰山 公寓综合楼9楼 910房	高速公路养护工程、建设工程、路桥工程、公路路面工 程；公路路基工程、房建工程、市政工程、环保工程、 地基基础工程、桥梁工程、送变电工程、机电工程、公 路交通工程、特种工程（结构补强）专业承包；车辆救 援服务；工程机械设备、养护设备、检测设备的租赁； 路桥建设；建筑材料、机械设备销售；以自有合法资产 开展高科技项目的投资（不得从事股权投资、债权投资 短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金 融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发 行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）	公司控股股 东湖南省高 速公路集团 有限公司的 全资子公司
4	湖南省高速 公路联网收 费管理有限 公司	龚啸	500.00	长沙市开福区三一 大道500号马兰山 公寓综合楼402室	经营管理路桥电子收费系统，高速公路系统联网设计、 安装、维护，信息电子技术服务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	公司控股股 东湖南省高 速公路集团 有限公司的 全资子公司
5	湖南高速华 达工程有限 公司	李海樑	7,100.00	湖南省长沙市芙蓉 区远大一路649号 001栋13层	许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳 务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：对外承包工程；园林绿化工 程施工；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售； 金属材料销售；建筑用金属配件销售；五金产品批发； 五金产品零售；建筑材料销售；金属结构制造；金属结 构销售；交通及公共管理用金属标牌制造；金属表面处 理及热处理加工；金属制品销售；金属制品修理。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营	公司控股股 东湖南省高 速公路集团 有限公司的 全资子公司
					活动）
6	湖南省交通 规划勘察设 计院有限 公司	向建军	12,000.00	长沙市望城区月亮 岛路一段598号	许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；地质灾害治 理工程设计；地质灾害治理工程勘查；建设工程施工； 建筑劳务分包；测绘服务；国土空间规划编制；建设工 程质量检测；水利工程质量检测；室内环境检测；特种 设备检验检测；检验检测服务；电气安装服务；安全评 价业务；印刷品装订服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计 管理；专业设计服务；工业设计服务；地质勘查技术服 务；基础地质勘查；工程造价咨询业务；社会稳定风险 评估；公路水运工程试验检测服务；地理遥感信息服务 卫星遥感应用系统集成；信息系统集成服务；对外承包 工程；劳务服务（不含劳务派遣）；环保咨询服务；土 地调查评估服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设 计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；工程管 理服务；计量技术服务；标准化服务；信息技术咨询服 务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；软件开发。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	公司股东湖 南轨道交通 控股集团有 限公司具有 控制权的子 公司
7	湖南轨道石 化发展有限 公司	艾宣	5,000.00	长沙市开福区湘春 路113号第9栋 211室	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；成 品油零售【分支机构经营】；烟草制品零售；酒类经营 餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资 的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；石油制品 销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类 化工产品）；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速 充电站；充电桩销售；石油天然气技术服务；技术服务 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 机动车修理和维护；新能源汽车整车销售；新能源原动 设备销售；新能源汽车电附件销售；单用途商业预付卡 代理销售；专业保洁、清洗、消毒服务；供冷服务；热 力生产和供应；新兴能源技术研发；合同能源管理；太 阳能发电技术服务；非居住房地产租赁；环境保护监测 智能水务系统开发；日用百货销售；日用杂品销售；工 艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；汽车零 配件零售；五金产品零售；总质量4.5吨及以下普通货 运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；汽车 拖车、求援、清障服务；信息咨询服务（不含许可类信 息咨询服务）；广告设计、代理；输配电及控制设备制 造；润滑油销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）	公司股东湖 南轨道交通 控股集团有 限公司的下 属控股子公 司

（二）关联人的主要财务指标
单位：万元

序 号	企业名称	2025年12月31日（未经审计）		2025年1-12月（未经审计）
		总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1	湖南省高速公路 集团有限公司	72,883,341.84	23,444,253.74	5,493,474.92	554,550.89
2	湖南高速建设工 程有限公司	335,369.13	47,417.99	382,329.13	12,271.21
3	湖南高速养护工 程有限公司	148,350.07	34,631.59	149,991.89	8,235.25
4	湖南省高速公路 联网收费管理有 限公司	166,548.14	5,191.95	10,864.75	119.41
5	湖南高速华达工 程有限公司	56,595.26	8,347.01	65,113.28	2,518.00
6	湖南省交通规划 勘察设计院有限 公司	239,318.34	103,110.05	90,783.68	5,981.74
7	湖南轨道石化发 展有限公司	35,546.46	34,385.07	25,643.58	1,395.03

（三）履约能力分析
根据以上关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法存
续且正常经营，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容：2026年日常关联交易预计金额为341,100
万元，其中：本公司及子公司2026年度预计向股东湖南省高速集团
有限公司及其下属公司销售产品、商品、原材料、劳务、服务等预计金额337,200万元，接受股东湖南省高速集团有限公司及其下属公司、股东湖南轨道交通控股集团有限公司子公司提供的产品、商品、原材料、劳务、服务等预计金额3,900万元。各项关联交易均采用公平公
允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格、交易总量，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不会损害公司的利益。

2.关联交易协议签署情况。关联交易协议由公司与关联方根据实
际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.本公司及子公司与上述各关联方预计发生的关联交易事项，均
根据交易双方生产经营实际需要进行，属于正常经营往来。交易双方根据相关法律法规，与上述关联方签署具体协议，明确双方的权利义务关系。各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据，由交易双方协商确定交易价格、交易总量，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，也不存在损害公司、子公司和全体股东利益的情形。

2.公司及子公司与上述关联方在资产、人员、财务、机构、业务
等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此对各关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事专门会议对此关联交易事项进行了审查，认为：公
司2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市
场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为。公司是基于公平、公开、公正的原则对2026年日常关联交
易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经价格定价公允、合理，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，未损害公司及其他非关联方股东利益情形、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日
常关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

六、备查文件
（一）公司第九届董事会第十二次会议决议；
（二）独立董事专门会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2026年4月3日