豪恩汽电(301488):深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要提示： 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年4月23日14:30召开2025年年度股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年04月23日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月23日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年04月16日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述提案经第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。独立董事将在本次股东会上述职。 3、特别强调事项 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，议案4.00为股东会的特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；(2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记，通过信函、电子邮件方式登记；不接受电话方式登记。 2、登记时间：①现场登记时间：2026年4月2日9:00-12:00,14:00-18:00；②信函或电子邮件方式登记时间：2026年4月2日18:00之前将信函送达公司或发送邮件到公司电子邮箱（xiaojuan.li@long-horn.com），信函或邮件主题请注明“登记参加股东会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见下文4、“登记办法”）的扫描件。 3、现场登记地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园 4、登记办法： （1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（敬请参考附件2）、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手续。 （2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（敬请参考附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东参会登记表》（敬请参考附件3），以便登记确认。 5、注意事项 （1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。 （2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。 6、联系方式 （1）联系人：李小娟 （2）联系电话：0755-28032222 （3）传真号码：0755-28032222 （4）通讯地址：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园 （5）邮箱地址：xiaojuan.li@long-horn.com 7、其他事项：本次股东会现场会议会期预计为半天，公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 《第三届董事会第二十二次会议决议》。 特此公告。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 董事会 2026年04月03日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351488”，投票简称为“豪恩投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年04月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月23日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，则由代理人酌情决定投票，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
委托人名称： 持有上市公司股份的性质： 持有上市公司股份的数量： 受托人姓名: 受托人身份证号码： 委托书签发日期： 委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束 委托人签名（或盖章）： 附件3： 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025年年度股东会参会股东登记表
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