[担保]罗曼股份(605289):罗曼股份：关于预计2026年度担保额度
上海罗曼科技股份有限公司 关于预计 2026年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗曼股份”）为满足子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，2026年度公司预计为罗曼科技控股（香港）有限公司（以下简称“罗曼香港”）和上海武桐树高新技术有限公司（以下简称“武桐高新”）申请信贷业务及日常经营需要时为其提供总额度不超过人民币54,000万元的担保额度，并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内全权办理前述授信担保事项并签署相关协议。上述授权有效期自股东会审议批准之日起12个月内。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及被担保人与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。 （二）内部决策程序 公司于2026年4月2日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过《关于预计2026年度担保额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。 （三）担保预计基本情况
（一）基本情况
经查询，上述被担保方资信状况良好，不是失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 本次担保事项为拟担保事项，系为确定未来12个月内公司担保的总体安排，上述担保尚需与金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，实际发生时以签订的相关协议为准。 四、担保的必要性和合理性 本次担保预计系为满足合并报表范围内子公司日常经营及业务发展的需要，被担保公司资信状况良好，无影响偿债能力的重大事项。本次担保对象均为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控，故公司未要求控股子公司其他股东提供同比例担保。 目前上述子公司运作正常，不存在重大诉讼，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营运作及其他业务的开展造成不利影响。 五、董事会意见 公司本次为上述子公司提供担保额度，有利于其生产经营的顺利开展，符合公司战略发展需要。子公司资信良好，财务风险可控。公司对被担保人能保持良好控制，及时掌握其资信状况公司能切实做到有效的监督和管控，风险总体可控。 本次担保符合中《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次预计担保事项，并同意将本次事项提交股东会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，不存在公司及其控股子公司对合并报表范围外主体的担保；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币43,460.51万元，占公司2025年末经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为33.02%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，公司无逾期担保的情形。 特此公告。 上海罗曼科技股份有限公司董事会 2026年4月3日 中财网
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