大有能源(600403):河南大有能源股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易
河南大有能源股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●河南大有能源股份有限公司（以下简称“大有能源”或“公 司”）拟与上海融宴融资租赁有限公司（以下简称“融宴租赁”）开展不超过0.3亿元融资租赁业务。 ●本次交易构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组 ●本交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。 一、关联交易概述 为提高资产利用率，拓展融资渠道，满足生产经营的资金需求， 公司拟以下属分公司生产设备、固定资产作为租赁物，以售后回租方式与融宴租赁合作开展不超过0.3亿元融资租赁业务。 融宴租赁系公司间接控股股东河南能源集团有限公司下属子公 司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 2026年4月2日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，会 议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意公司与融宴租赁开展不超过0.3亿元融资租赁业务。 二、关联人介绍 （一）关联人关系介绍 河南能源集团有限公司（以下简称“河南能源”）系公司间接控 股股东。河南能源子公司河南能源集团投资有限公司持有融宴租赁 75%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，融宴租 赁为公司关联方，本次交易构成关联交易。 （二）关联人基本情况 公司名称：上海融宴融资租赁有限公司 成立日期：2017年10月27日 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室 注册资本：100,000万元 法定代表人：棘军 公司类型：有限责任公司 股权结构：河南能源集团投资有限公司持股75%，香港安阳龙宇 发展有限公司持股25%。 经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产， 租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 融宴租赁最近两年主要财务指标如下
租赁标的物：河南大有能源股份有限公司有关生产设备、固定资 产（以实际签订的合同为准）。 类别：设备资产 权属：该等资产属于大有能源，不存在涉及重大争议、诉讼或仲 裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。 所在地：新安县、义马市 四、关联交易合同的主要内容 融资金额：不超过人民币0.3亿元 租赁方式：售后回租 租赁期限：5年 还租方式：等额本息，季度支付 租赁利率：3.60% 首期租金：60万元（期初一次性支付本金的2.00%） 目前公司尚未与其签署融资租赁合同，具体事项以最终签订的融 资租赁合同为准。 五、关联交易的目的及对上市公司的影响 公司开展本次融资租赁业务，有利于提高资产利用率，拓展融资 渠道，为公司经营提供长期资金支持，提升营运能力，符合公司实际经营需求。开展该项业务不影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不影响公司业务的独立性，整体风险可控。本次交易不存在损害公司及公司股东利益的情形。 六、关联交易应当履行的审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 2026年4月2日，公司召开第九届董事会第五次独立董事专门 会议，会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。 此议案获得全体独立董事一致表决通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 2026年4月2日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，会 议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名，7名关联董事依法回避了 表决，其他4名独立董事一致同意表决通过了该项关联交易议案。 河南大有能源股份有限公司董事会 二〇二六年四月三日 中财网
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