大富科技(300134):第六届董事会第八次会议决议
大富科技（安徽）股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会第八次会议通知。 2. 本次会议于2026年4月2日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。 3. 会议应到8人，亲自出席董事7人，其中现场出席董事3人，分别为童恩东、肖竞、王宇；电话出席董事4人，分别为李克、杨岩松、万光彩、赵阳。董事周蕾因工作安排未能亲自出席本次会议，委托董事万光彩代为出席并行使表决权。 4. 会议由副董事长童恩东先生主持，公司高级管理人员现场列席了本次会议。 5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 《关于董事辞职及选举董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交股东会审议。 本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 2. 审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》 公司定于2026年4月20日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026年第二次临时股东会。《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 特此公告。 大富科技（安徽）股份有限公司 董事会 2026年4月2日 中财网
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