[分配]晨光股份(603899):上海晨光文具股份有限公司2025年年度利润分配方案及2026年中期分红授权
上海晨光文具股份有限公司 2025年年度利润分配方案及2026年中期分红授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利1元（含税） ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户持有股数)为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 本次利润分配不涉及送红股及转增股本。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2025年度利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为5,443,173,278.30元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户持有股数)为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。根据相关规定，公司回购专用证券账户持有的股份不参与利润分配。截至本公告披露日，公司总股本920,970,377股，扣除公司回购专用证券账户持有股数5,175,000股后为915,795,377股,以此计算合计拟派发现金红利915,795,377.00元（含税）。2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额48,950,582.98元，本次现金分红实施完成后，公司2025年度累计现金分红及股份回购合计964,745,959.98元，占2025年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为73.62%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额150,006,527.90元，现金分红和回购并注销金额合计1,065,801,904.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例81.33%。 截至本公告披露日，公司采用集中竞价方式已回购的股份数量为5,175,000股，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。 2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 二、是否可能触及其他风险警示情形
为优化中期分红决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，公司董事会提请股东会授权，根据公司的盈利情况和资金需求状况，在满足2026年度中期分红条件的前提下，董事会有权根据届时情况制定2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否实施2026年度中期分红、制定具体分红方案，中期分红金额上限不超过当期归属于公司股东的净利润。 授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。 四、公司履行的决策程序 公司于2026年3月30日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 五、相关风险提示 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配方案及2026年中期分红授权事项尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。 特此公告。 上海晨光文具股份有限公司董事会 2026年4月1日 中财网
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