泸州老窖(000568):第十一届董事会二十二次会议决议
泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二十 二次会议于2026年3月30日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的 通知已于2026年3月25日以邮件方式发出，截止会议表决时间2026年3月30日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 根据工作安排，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会成员调整 为：陈有安（主任委员）、李国旺、陈国祥。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 泸州老窖股份有限公司 董事会 2026年 3月 31日 中财网
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