炬芯科技(688049):确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
炬芯科技股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《炬芯科技股份有限公司章程》等相关规定，于2026年3月26日审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2025年度董事及高级管理人员薪酬确认 2025年度公司董事及高级管理人员从公司领取薪酬（津贴）情况如下：
1 、本方案适用对象 公司2026年度任期内的董事（含独立董事、职工董事）、高级管理人员。 2、本方案适用期限 3、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1）在公司担任职务的非独立董事（含职工董事），按照所担任的管理职务领取薪酬，不再额外领取董事津贴(股东会另有决议的除外)。 2）未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取董事薪酬和津贴。 3）公司独立董事的津贴为每人每年税前10.00万元人民币。 （二）高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。 （三）其他事项 1、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。 2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。 三、审议程序 1、董事会薪酬与考核委员会的审议情况 公司于2026年3月26日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员2025 回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于确认高级管理人员 年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 2、董事会的审议情况 公司于2026年3月26日召开第二届董事会第二十九次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人2025 2026 员 年度薪酬及 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。 特此公告。 炬芯科技股份有限公司董事会 2026年3月30日 中财网
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