汇源通信(000586):四川汇源光通信股份有限公司第十三届董事会第六次会议决议
四川汇源光通信股份有限公司 第十三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第六次会议于2026年3月23日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于2026年3月20日以通讯方式通知全体董事。会议应到董事6名，实际出席董事6名。 董事长李红星先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论，形成以下决议： 1、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司修订了《四川汇源光通信股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》。 本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川汇源光通信股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。 关联董事李红星先生回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 四川汇源光通信股份有限公司 董 事 会 二〇二六年三月二十四日 中财网
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