佛燃能源(002911):召开2025年年度股东会的通知
佛燃能源集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，现公司定于2026年4月15日召开公司2025年年度股东会。本次股东会的具体有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2026年4月15日（星期三）下午3:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月15日9:15-15:00。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 1.现场投票：股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； 2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投（六）股权登记日：2026年4月9日（星期四）。 （七）出席对象： 1.截至股权登记日2026年4月9日下午3:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2.公司董事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师； 4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）会议地点：广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室。 二、会议审议事项 本次股东会提案编码表
上述提案已获公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》上的相关公告。 上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）出席登记方式 1.自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件二）； 2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书办理登记手续（授权委托书样式详见附件二）； 3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。 （二）登记时间 1.现场登记时间：2026年4月14日9:30-11:30，14:00-16:30。 2.信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2026年4月14日16:30。来信请在信函上注明“股东会”字样。 528000；传真号码：0757-83031246。 （四）会议联系方式 会议联系人：李瑛； 联系电话：0757-83036288； 传真号码：0757-83031246； 联系电子邮箱：bodoffice@fsgas.com。 （五）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便验证入场。 （六）股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 公司第六届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 佛燃能源集团股份有限公司董事会 2026年3月25日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码与投票简称：投票代码为“362911”，投票简称为“佛燃投票”。 （二）填报表决意见 本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2026年4月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月15日9:15—15:00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 佛燃能源集团股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 本公司（本人） 为佛燃能源集团股份有限公司股东，兹 附件二： 佛燃能源集团股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 本公司（本人） 为佛燃能源集团股份有限公司股东，兹 有限公司2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。 本公司（本人）对本次股东会各项议案的投票指示如下：
是□ 否□ 委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人（法定代表人）签名： 委托人持股数： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 签署日期： 说明：1、投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。3、单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章。 中财网
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