[HK]慧居科技:(1) 于2026年2月26日举行的临时股东大会投票结果；及(2) 撤销监事委员会及修订章程细则
性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
概無股東須於臨時股東大會上就任何提呈的決議案放棄投票。概無股東有權出席臨時股東大會但僅可就會上提呈的任何決議案投反對票。概無任何人士於臨時股東大會通函中表示其有意於臨時股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。 出席臨時股東大會的股東或其受委代表共持有219,500,000股H股，佔臨時股東大會召開當日已發行股份總數的72.78%。臨時股東大會的召開、舉行及表決方式均符合中國公司法、相關中國法律法規、上市規則及公司章程的規定。臨時股東大會由董事長李寶山先生主持。 由於第1至4項決議案獲得超過三分之二的贊成票，該等決議案於臨時股東大會上均獲正式通過為特別決議案。 本公司H股證券登記處香中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會的監票員，負責點票事宜。 偉先生、繆文彬先生、馬福林先生、許麗潔女士、張浩剛先生、謝曉東博士及朱青博士。 2. 撤銷監事委員會及修訂章程細則 茲提述本公司日期為2026年1月21日的公告以及日期為2026年2月3日的臨時股東大會通函，內容有關（其中括）建議撤銷監事委員會及建議修訂章程細則。 董事會謹此宣佈，鑑於建議修訂章程細則的特別決議案已獲股東於臨時股東大會上正式通過，建議修訂章程細則已生效。經修訂章程細則全文將適時刊載於聯交所及本公司網站。 鑑於建議撤銷監事委員會的特別決議案已獲股東於臨時股東大會上正式通過，董事會進一步宣佈，本公司已撤銷監事委員會，自臨時股東大會日期生效。 因此，現有監事職務將予終止。中國公司法項下訂明的監事委員會職能及權力將由審計委員會承擔。 各監事（即馬培林先生、陳振先生及王帥先生）已確認，彼在各方面與董事會及監事委員會概無意見分歧，亦無其他事宜須敦請股東及聯交所垂注。董事會謹此充心感謝馬培林先生、陳振先生及王帥先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。 承董事會命 慧居科技股份有限公司 董事長兼執行董事 李寶山 香，2026年2月26日 於本公告日期，董事會括執行董事李寶山先生、劉志剛先生及羅偉先生，非執行董事繆文彬先生、馬福林先生及許麗潔女士，以及獨立非執行董事張浩剛先生、謝曉東博士及朱青博士。 中财网
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