中化岩土(002542):2026年度公司日常关联交易预计
中化岩土集团股份有限公司 关于2026年度公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）的有关规定，中化岩土集团股份有限公司（以下 简称“公司”）根据2026年度的生产经营计划，预计2026年度 因向成都兴城投资集团有限公司（以下简称“成都兴城集团”） 及其下属子公司采购商品、提供劳务、承租资产等累计发生的 与日常生产经营有关的关联交易总金额为236,400.00万元，去 年发生同类关联交易总金额为3,743.31万元（未经审计）。 公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审 议通过了《关于2026年度公司日常关联交易预计的议案》，同 意此项议案并将此议案提交至公司董事会审议。公司于2026年 2月11日召开第五届董事会第二十五次临时会议，审议通过了 此议案，关联董事刘明俊先生、张赟先生回避表决。此议案尚 需提交2026年第一次临时股东会审议，关联股东成都兴城集团 将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
《2025年年度报告》中的数据为准。 2.公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差 异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之 间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过 预计金额。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
注： 年度关联交易实际发生金额未经审计。最终数据以公司 《2025年年度报告》中的数据为准。 二、关联人介绍和关联关系 （一）成都兴城投资集团有限公司 1．基本情况 企业名称：成都兴城投资集团有限公司 法定代表人：李本文 注册资本：2,400,000.00万元人民币 成立日期：2009年3月26日 住所：成都市高新区濯锦东路99号 经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产 管理服务；企业总部管理；品牌管理；融资咨询服务；公共事业 管理服务；城市公园管理；医学研究和试验发展；供应链管理服 务；园区管理服务；工程管理服务；农业专业及辅助性活动；酒 店管理；非居住房地产租赁；体育保障组织；物业管理。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可 项目：药品批发；建设工程施工；建设工程设计；通用航空服 务；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准） 最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日， 总资产135,582,142.32万元，净资产15,180,349.24万元；2025年 1-9月实现营业收入6,860,571.32万元，净利润350,914.78万元。 2．与公司关联关系说明：根据《股票上市规则》相关规 定，成都兴城集团持有公司29.27%的股权，为公司的控股股 东，为公司的关联方。 3．履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要 所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被 执行人，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协 议，不存在履约风险。 （二）成都建工集团有限公司 1．基本情况 企业名称：成都建工集团有限公司 法定代表人：李定葵 注册资本：544,907.9632万元人民币 成立日期：1986年3月5日 住所：成都市青羊区八宝街111号 经营范围 许可项目：建设工程设计；建设工程施工；文物保护工程施 工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；电气安 装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一 般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；工业工程设计服 务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术 进出口；招投标代理服务；消防技术服务；停车场服务；新材料 技术推广服务；对外承包工程；物业管理；货物进出口；建筑废 弃物再生技术研发；住房租赁；非居住房地产租赁；园林绿化工 程施工；体育场地设施工程施工；建筑用石加工；建筑砌块销 售；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；轻质建筑材料销 售；建筑装饰材料销售；建筑陶瓷制品销售；金属结构销售；防 腐材料销售；保温材料销售；砼结构构件销售。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日， 总资产12,300,156.71万元，净资产1,514,848.31万元；2025年1- 9月实现营业收入2,910,080.97万元，净利润31,183.36万元。 2．与公司关联关系说明：成都建工集团有限公司（以下简 称“成都建工集团”）为公司控股股东成都兴城集团的全资子公 司，与公司为同一控制下的企业，根据《股票上市规则》相关规 定，为公司的关联方。 3．履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要 所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被 执行人，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协 议，不存在履约风险。 （三）成都建工物资有限责任公司 1．基本情况 企业名称：成都建工物资有限责任公司 法定代表人：李国峰 注册资本：45,000万元人民币 成立日期：2007年1月11日 住所：成都市武侯区郭家桥南街 经营范围 一般项目：金属材料销售；水泥制品销售；电线、电缆经 营；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品研发；五金产 品零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售； 机械设备销售；机械零件、零部件销售；电气设备销售；电子专 用设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；日 用百货销售；针纺织品销售；纸制品销售；办公用品销售；办公 设备销售；家用电器销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含 危险化学品等需许可审批的项目）；物联网技术服务；软件开 发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支 持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视 台、报刊出版单位）；广告制作；互联网销售（除销售需要许可 的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网 信息服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）。 最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日， 总资产278,002.04万元，净资产75,411.53万元；2025年1-9月实 现营业收入174,341.95万元，净利润2,486.00万元。 2．与公司关联关系说明：成都建工物资有限责任公司为成 都建工集团全资子公司，成都建工集团与公司的控股股东同为成 都兴城集团，与公司为同一控制下的企业，根据《股票上市规 则》相关规定，为公司的关联方。 3．履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要 所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被 执行人，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协 议，不存在履约风险。 （四）成都建工第七建筑工程有限公司 1．基本情况 企业名称：成都建工第七建筑工程有限公司 法定代表人：王跃江 注册资本：50,000万元人民币 成立日期：1980年11月1日 住所：成都市双林路33号 经营范围 许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建设工程设计； 文物保护工程施工；住宿服务；输电、供电、受电电力设施的安 装、维修和试验；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）一般项目：体育场地设施工程施工；园林 绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；砼结构构 件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租 赁；土地使用权租赁；建筑工程机械与设备租赁。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日， 总资产672,987.30万元，净资产82,790.14万元；2025年1-9月实 现营业收入157,416.20万元，净利润2,594.07万元。 2．与公司关联关系说明：成都建工第七建筑工程有限公司 为成都建工集团全资子公司，成都建工集团与公司的控股股东同 为成都兴城集团，与公司为同一控制下的企业，根据《股票上市 规则》相关规定，为公司的关联方。 3．履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要 所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被 执行人，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协 议，不存在履约风险。 （五）成都建工赛利混凝土有限公司 1．基本情况 企业名称：成都建工赛利混凝土有限公司 法定代表人：张杰 注册资本：10,000万元人民币 成立日期：1996年2月26日 住所：成都高新区石羊场三元四组51号 经营范围 生产（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营）、 销售混凝土、中小型预制构件、建筑材料（不含危险化学品）、 建筑辅料（不含危险化学品）（以上经营范围凭相关资质许可从 事经营）、石膏；建筑机械维修、出租；生产（工业行业另设分 支机构经营或另选经营场地经营）、销售：预拌砂浆（凭相关资 质许可从事经营）；二类机动车维修（不含农业机械）（未取得 相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；货物专用运输 （罐式）、普通货运（凭道路运输经营许可证经营）；（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日， 总资产232,684.23万元，净资产40,462.91万元；2026年1-9月实 现营业收入105,000.89万元，净利润1,054.35万元。 2．与公司关联关系说明：成都建工赛利混凝土有限公司为 成都建工集团控股子公司，成都建工集团与公司的控股股东同为 成都兴城集团，与公司为同一控制下的企业，根据《股票上市规 则》相关规定，为公司的关联方。 3．履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要 所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被 执行人，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协 议，不存在履约风险。 （六）成都建工预筑科技有限公司 1．基本情况 企业名称：成都建工预筑科技有限公司 法定代表人：张杰 注册资本：9,000万元人民币 成立日期：1995年6月1日 住所：成都市金牛区西安北路85号3楼301号 经营范围 生产（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营）、 销售混凝土、中小型预制构件、建筑材料（不含危险化学品）、 建筑辅料（不含危险化学品）（以上经营范围凭相关资质许可从 事经营）、石膏；建筑机械维修、出租；生产（工业行业另设分 支机构经营或另选经营场地经营）、销售：预拌砂浆（凭相关资 质许可从事经营）；二类机动车维修（不含农业机械）（未取得 相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；货物专用运输 （罐式）、普通货运（凭道路运输经营许可证经营）；（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日， 总资产107,933.00万元，净资产5,756.37万元；2026年1-9月实 现营业收入27,729.47万元，净利润-1,836.06万元。 2．与公司关联关系说明：成都建工预筑科技有限公司为成 都建工集团全资子公司，成都建工集团与公司的控股股东同为成 都兴城集团，与公司为同一控制下的企业，根据《股票上市规 则》相关规定，为公司的关联方。 3．履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要 所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被 执行人，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协 议，不存在履约风险。 三、关联交易主要内容 公司与上述关联方在交易中按照公平、公正、自愿的原则 进行定价，依据公允价格和条件并经双方协商确定。上年度公 司与上述关联方发生的关联交易为双方日常经营所需，交易价 格为市场定价或者公开招投标，交易公允，不存在利益输送、 损害股东利益等现象。2026年度预计与关联方发生的日常性关 联交易不会影响公司生产经营的独立性。 四、本次关联交易的目的及对公司的影响 本次预计的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确 定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行 为。本次交易符合公司整体业务发展及资源优化配置的整体要 求。交易价格的确定符合公平、公正的原则，交易方式符合市 场规则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情 形。预计发生的关联交易不会影响公司的独立性，不会损害公 司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大 影响。 五、独立董事过半数同意意见 经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议 审查，全体独立董事认为：公司2025年度关联交易是按照实际 签订合同金额和项目进度确定，关联交易预计的是可能发生的 合同金额上限，具有较大不确定性。公司与关联方实际发生的 关联交易根据市场原则定价并签订合同，定价公允合理，不存 在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳健发 展。公司2026年度预计按市场定价原则与关联方发生日常关联 交易，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。关联交易均 遵循公平、公正、公开的原则，不会对公司未来财务状况和经 营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股 东利益的情形。同意《关于2026年度公司日常关联交易预计的 议案》，并同意将议案提交至公司第五届董事会第二十五次临 时会议审议。 六、备查文件 1.第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决 议； 2.第五届董事会第二十五次临时会议决议。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2026年2月11日 中财网
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