[HK]日光控股(08451):于2026年2月6日举行之股东周年大会按股数投票表决的结果
香港 交 易 及 結算 所 有 限 公 司 及香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「 聯 交 所 」）對 本 公 告 之 內 容概 不 負 責 ， 對 其準確性 或 完 整性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明確 表 示概 不 對 因 本 公告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 SUNLIGHT (1977) HOLDINGS LIMITED 日光（1977）控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8451） 於 2 0 2 6 年 2 月 6 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 按 股 數 投 票 表決 的結 果 刊 載 於 股 東 週 年 大 會 通 告 內 所 有決議 案已 於 股 東 週 年 大 會 上 以 按 股 數 投 票 表決方 式 獲 股 東 正 式 通 過 。 日 光 ( 1 9 7 7 ) 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」）之董 事 會（ 分 別 為「董 事 」及「董 事 會 」）欣 然 公 佈 ， 刊 載 於 日 期 為 2 0 2 5 年 1 2 月 3 1 日 之 本 公 司 通 函（「 通 函 」）所 載 之 股 東 週 年 大 會 通 告（「 股 東 週 年 大 會 通告 」）內 所 有 提 呈決議 案（「決議 案 」），已 於 2 0 2 6 年 2 月 6 日（ 星 期 五 ）舉 行 之 股 東 週 年 大 會（「 股 東 週 年 大 會 」）上 ， 以 按 股 數 投 票 表決 方 式 獲 本 公 司 普 通 股 股 份 持 有 人（ 分 別 為「 股 份 」及「 股 東 」）正 式 通 過 。 於 股 東 週 年 大 會 當 日 ， 總 共 有 8 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股已 發 行 股 份 賦 予 股 東 有 權 出 席 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 就 提 呈決議 案 投 票 贊 成 或 反 對 。概 無 股 份 賦 予 股 東 有 權 出 席 股 東 週 年 大 會 並 須 根 據 聯 交 所 G E M證 券 上 市 規 則（ 分 別 為「 G E M 」及「 G E M 上 市規 則 」） 第 17 . 47A 條 所 載 在 股 東 週 年 大 會 上 就 提 呈決議 案 放 棄 投 贊 成 票 。 概 無 股 東 須 按 照 G E M 上 市 規 則 要求 於 股 東 週 年 大 會 上 就 提 呈決議 案 放 棄 投 票 ， 亦 無 股 東 於 通 函 中 指 明 其 擬 於 股 東 週 年 大 會 上 就 任 何 提 呈決議 案 投 反 對 票 或 放 棄 投 票 。 寶 德 隆證 券 登 記 有 限 公 司 ， 本 公 司 之香港 股 份 登 記 分 處 ， 獲 委 任 並 作 為 股 東 週 年 大 會 投 票 表決 之 監 票機構 。 除 了 佃 捷 順 先 生 ， 全 體董 事 均 有 出 席 股 東 週 年 大 會 。 所 有 於 股 東 週 年 大 會 上 所 有 提 呈決議 案 的 按 股 數 投 票 表決 結 果 如 下 ：票 數 （ 附 註 1 ） （佔 %） 普 通決議 案 贊 成 反對 1 . 考慮 及 接 納 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 2 0 2 5 年 9 月 5 52 ,0 10 ,0 00 03 0 日 止 年 度 之 經 審 核 綜 合 財 務報 表 以 及董 事 及 (1 00 % ) (0 % )本 公 司 獨 立 核 數 師（「獨 立 核 數 師 」）報 告 。 2 . 重 選 蔡 文 浩 先 生 為 執 行董 事 。 5 52 ,0 10 ,0 00 0(1 00 % ) (0 % ) 3 . 重 選 蔡 文 杰 先 生 為 執 行董 事 。 5 52 ,0 10 ,0 00 0(1 00 % ) (0 % ) 4 . 重 選 佃 捷 順 先 生 為 獨 立 非 執 行董 事 。 5 52 ,0 10 ,0 00 0(1 00 % ) (0 % ) 5 . 重 選 黎 琼 玉 女士 為 獨 立 非 執 行董 事 。 5 52 ,0 10 ,0 00 0(1 00 % ) (0 % ) 6 . 授 權董 事 會 釐 定董 事 薪 酬 。 5 52 ,0 10 ,0 00 0 (1 00 % ) (0 % ) 7 . 續 聘 Fo o K on Ta n L L P 為 獨 立 核 數 師 ， 並 授 權董 5 52 ,0 10 ,0 00 0事 會 釐 定 其 酬 金 。 (1 00 % ) (0 % ) 8 . 授 予董 事 一 般 及 無 條 件 授 權 以 配 發 、 發 行 或 處 5 52 ,0 10 ,0 00 0（ 附 註 2 ） 理 額 外 股 份 。 (1 00 % ) (0 % ) （ 附 註 2 ） 9 . 授 予董 事 一 般 授 權 以 購 回 股 份 。 5 52 ,0 10 ,0 00 0(1 00 % ) (0 % ) 1 0. 待 上 述第 8 項 及第 9 項決議 案 獲 通 過 後 ， 透 過增 5 52 ,0 10 ,0 00 0加 根 據第 9 項決議 案 授 出 之 一 般 授 權 所 購 回 的 股 (1 00 % ) (0 % )份 擴 大第 8 項決議 案 授 出 之 一 般 及 無 條 件 授 （ 附 註 2 ） 權 。 票 數 （ 附 註 1 ） （佔 %） 特 別決議 案 贊 成 反對 1 1. 動議 5 52 ,0 10 ,0 00 0 (1 00 % ) (0 % ) (a ) 茲 核 准 並 採 納 經 修 訂 及 重 訂 之 組 織 章 程 大 綱及 章 程 細 則（ 副 本已 提 交 會議 並 由 會議 主 席 簽 字確 認 ）， 該 修 訂 及 重 述 包 含 公 司 2 0 2 5 年 1 2 月 3 1 日 通 函 附 錄 三 所 列 所 有 建議 修 訂 ， 作 為 公 司 組 織 章 程 大 綱 及 章 程 細 則 ， 取 代 並 排 除 現 有 經 修 訂 及 重 訂 之 組 織 章 程 大 綱 及 章 程 細 則 ； (b ) 本 公 司 任 何 一 位董 事 、 助 理 秘 書 或 高 級 職 員均 被 授 權 採 取 其 認 為 必 要 或 適 宜 的 一 切 行 為 、 契 約 和 事 項 ， 簽署 所 有 此 類 文 件 ， 並 作 出 其 認 為 為落 實 上 述 條 款 所 必 需 或 適 宜 的 一 切 安 排 。 附 註 ： 1. 上 述 表決 的 票 數 及 佔 總 票 數 百 分 比 乃 按 照 於 股 東 週 年 大 會 上 親 身 、 委 派 授 權 代 表 或 委 任 代 表 出 席 及 進 行 表決 的 股 東 所 持 有 的已 發 行 股 份 總 數 計算 。 2. 有關決議 案 之 全 文 ， 請 參閱 通 函 所 載 之 股 東 週 年 大 會 通 告 。 由 於 超 過 7 5 % 的 投 票 贊 成 所 有決議 ， 因 此第 1 號決議 至第 1 0 號決議 作 為 公 司 普 通決議 案 式 通 過 ，第 1 1 號決議 作 為 公 司特 別決議 案 式 通 過 。 代 表 日 光 (1977) 控 股 有限 公 司 主 席 兼 行 政 總 裁 蔡 良 聲 新 加 坡 ， 2 026 年 2 月 6 日 於 本 公 告 日 期 ，董 事 會 包 括 執 行董 事 蔡 良 聲 先 生（ 主 席 兼 行 政 總 裁 ）、 蔡 良書 先生 、 蔡 文 浩 先 生 及 蔡 文 杰 先 生 ， 以 及 獨 立 非 執 行董 事 佃 捷 順 先 生 、 黄 文 昭 先 生 及 黎 琼 玉 女士 。 本 公 告 的 資 料 乃 遵 照 G E M 上 市 規 則 而 刊 載 ， 旨 在 提 供 有關 本 公 司 之 資 料 ；董 事 願 共 同 及 個 別 對 本 公 告 承 擔 全 部 責 任 。董 事 在 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 ，確 認 就 彼等 所 深 知 及確 信 ， 本 公 告 所 載 資 料 在 各 重 大 方 面 均 屬 真確 及 完 整 ，沒 有 誤 導 或 欺 騙 成 份 ， 且 並 無 遺漏 任 何 其 他 事 項 ， 致 使 本 公 告 所 載 任 何 陳 述 或 本 公 告 產 生 誤 導 。 本 公 告 將 自 其 刊 載 日 期 起 計 最 少 保 留 七 日 於 聯 交 所 網 站 w w w . h k e x n e w s . h k 之「 最 新 上 市 公 司 公 告 」頁 內 。 本 公 告 亦 將 刊 載 於 本 公 司 網 站 ww w. s un li gh tp ap er .c om . s g 。 中 英 文 本 如 有 任 何 歧義 ，概 以 英 文 本 為準 。 中财网
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