农 产 品(000061):第九届董事会第三十七次会议决议
深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会第三十七次会议于2026年2月5日（星期四）15:00以通讯 表决方式召开。会议通知于2026年2月2日以书面或电子邮件形式 发出。会议应到董事12名，实到董事12名。会议由董事长张磊先 生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事认真审议并表决通过了《关于同意全资子公司果 菜公司签订<收地补偿协议书>的议案》。 详见公司于2026年2月7日刊登在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司果 菜公司签订<收地补偿协议书>的公告》（公告编号：2026-005）。 同意票数 12票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 三、备查文件 第九届董事会第三十七次会议决议（经与会董事签字并盖董事 会印章）。 深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年二月七日 中财网
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