中通客车(000957):2026年第一次临时股东会决议
中通客车股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开的时间：2026年2月6日（星期五）下午2:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年2月 6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：本公司会议室。 （3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：公司董事长王兴富 （6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决 程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 出席本次股东会现场会议和通过网络投票表决的股东及股东代 理人共计493人，代表有表决权股份218,286,700股，占公司有表决 权股份总数的36.8165%。其中： （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计5人，代表有表 决权股份140,100股,占公司有表决权股份的0.0236%。 （2）在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授 权代表共计488人，代表有表决权股份218,146,600股，占公司有表 决权股份总数的36.7929%； （3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股 东及股东代理人共计491人，代表有表决权股份22,363,820股，占 公司有表决权股份总数的3.7719%。 公司部分董事、高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务 所宿扬帆、公真真律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并 通过下列事项： 1、关于推选何伟先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案； 审议结果：本议案获得通过。 表决情况：
案； 审议结果：本议案获得通过。 表决情况：
审议结果：本议案获得通过。 表决情况：
审议结果：本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三 分之二以上通过。 表决情况：
山东博翰源律师事务所宿扬帆、公真真律师出席了本次股东会， 进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2、法律意见书。 特此公告。 中通客车股份有限公司董事会 2026年2月7日 中财网
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