*ST聆达(300125):2026年第一次临时股东会决议
聆达集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）2026年第一次临时股东会于2026年2月4日下午15:00在子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室（具体地址：安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号）召开，会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行。 本次股东会由公司董事会召集，董事长金永峰先生主持，公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席和列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次股东会出席会议并参加投票的股东及股东代表为147人，代表公司有表决权的股份数量为292,145,801股，占公司股份总数的43.88%。其中本次股东会出席现场会议的股东及股东代表为0人，代表公司有表决权的股份数量为0股，占公司股份总数的0%；通过网络投票出席会议的股东为147人，代表公司有表决权的股份数量为292,145,801股，占公司股份总数的43.88%。通过网络投票的中小股东146人，代表股份179,395,801股，占公司有表决权股份总数26.94%。 二、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，经审议通过如下决议： 司章程>等相关制度的议案》 1.01 < > 《关于修订公司章程的议案》 表决结果：同意290,631,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.48%；反对1,500,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.51%；弃权14,400股，本议案获得通过。 其中，中小股东同意177,881,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.16%；反对1,500,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.84%；弃权14,400股。 本议案属于特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 1.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意290,631,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.48%；反对1,500,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.51%；弃权14,400股。 其中，中小股东同意177,881,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.16%；反对1,500,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.84%；弃权14,400股。 本议案属于特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意290,618,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.48%；反对1,500,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.51%；弃权27,500股。 其中，中小股东同意177,868,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决99.15% 1,500,300 权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.84%；弃权27,500股。 本议案属于特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 1.04《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：同意290,631,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.48%；反对1,500,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.51%；弃权14,400股。本议案获得通过。 其中，中小股东同意177,881,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.84%；弃权14,400股。 1.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意290,633,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.48%；反对930,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.32%；弃权582,400股。本议案获得通过。 其中，中小股东同意177,883,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.16%；反对930,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.52%；弃权582,400股。 1.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意290,626,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.48%；反对930,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.32%；弃权589,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.20%。本议案获得通过。 其中，中小股东同意177,876,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.15%；反对930,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.52%；弃权589,500股。 2、审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 2.01选举彭骞先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：获得的选举票数为257,096,283票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.00%。彭骞先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 其中，中小股东投票表决结果为：获得的选举票数为144,346,283票。 2.02选举明星女士为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：获得的选举票数为256,658,870票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.85%。明星女士当选为公司第七届董事会非独立董事。 其中，中小股东投票表决结果为：获得的选举票数为143,908,870票。 2.03选举陈志国先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：获得的选举票数为256,943,865票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.95%。陈志国先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 其中，中小股东投票表决结果为：获得的选举票数为144,193,865票。 2.04选举任广鹏先生为公司第七届董事会非独立董事 权股份总数的88.31%。任广鹏先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 其中，中小股东投票表决结果为：获得的选举票数为145,245,868票。 3、审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 3.01选举张敦力先生为公司第七届董事会独立董事 表决结果：获得的选举票数为262,117,071票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.72%。张敦力先生当选为公司第七届董事会独立董事。 149,367,071 其中，中小股东投票表决结果为：获得的选举票数为 票。 3.02选举李克武先生为公司第七届董事会独立董事 表决结果：获得的选举票数为259,850,668票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.95%。李克武先生当选为公司第七届董事会独立董事。 其中，中小股东投票表决结果为：获得的选举票数为147,100,668票。 3.03 选举刘良志先生为公司第七届董事会独立董事 表决结果：获得的选举票数为259,729,665票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.90%。刘良志先生当选为公司第七届董事会独立董事。 其中，中小股东投票表决结果为：获得的选举票数为146,979,665票。 三、律师出具的法律意见 北京大成律师事务所邬丁、李盟律师出席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、聆达集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于聆达集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 聆达集团股份有限公司 董事会 2026年2月4日 中财网
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