回天新材(300041):第十届董事会第六次会议决议
债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2026年2月3日以通讯方式召开，会议通知于2026年1月30日以专人及邮件方式送达。本次会议由董事长章力召集，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 审议通过了《关于不向下修正“回天转债”转股价格的议案》 经审议，董事会认为：公司股票自2026年1月12日至2026年2月3日已 有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，已经触发“回天转债”转股价格向下修正的条件。 鉴于“回天转债”距离6年存续期届满尚有一定期限，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“回天转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至2026年8月3日，如再次触发“回天转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2026年8月4日重新起算），若再次触发“回天转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“回天转债”的转股价格向下修正权利。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“回天转债”转股价格的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 公司第十届董事会第六次会议决议 特此公告 湖北回天新材料股份有限公司 董事会 2026年2月3日 中财网
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