[HK]龙蟠科技:2026年2月13日（星期五）举行的2026年第二次临时股东会代表委任表格
Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） 2026年2月13日（星期五）舉行的2026年第二次臨時股東會代表委任表格1 本人╱吾等 Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） 2026年2月13日（星期五）舉行的2026年第二次臨時股東會代表委任表格1 本人╱吾等 2 3 為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2026年2月13日（星期五）上午十時半假座中國江蘇省南京市南京 經濟技術開發區恆通大道6號二樓大會議室舉行的2026年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）及其任何續會，以考慮及酌情通過 載於臨時股東會通告的決議案，並於臨時股東會及其任何續會代表本人╱吾等並以本人╱吾等名義就下述決議案投票。除非另 有說明，否則本代表委任表格所使用詞彙與本公司日期為2026年1月26日的通函所定義者具有相同涵義。 4 4 4 普通決議案 贊成 反對 棄權 1. 考慮及批准變更全球發售募集資金的用途； 2. 考慮及批准有關選舉本公司董事（「董事」）會（「董事會」）（不包括 將選舉合共6名董事6 獨立非執行董事）第五屆董事之決議案，包括： （不包括獨立非執行董事）2.01 考慮及批准選舉石俊峰先生為執行董事； 2.02 考慮及批准選舉呂振亞先生為執行董事； 2.03 考慮及批准選舉秦建先生為執行董事； 2.04 考慮及批准選舉沈志勇先生為執行董事； 2.05 考慮及批准選舉張羿先生為執行董事； 2.06 考慮及批准選舉朱香蘭女士為非執行董事； 6 3. 考慮及批准選舉第五屆董事會獨立非執行董事的決議案，包括： 將選舉合共4名獨立非執行董事3.01 考慮及批准選舉耿成軒女士為獨立非執行董事； 3.02 考慮及批准選舉康錦里先生為獨立非執行董事； 3.03 考慮及批准選舉張金龍先生為獨立非執行董事；及 3.04 考慮及批准選舉閭健先生為獨立非執行董事； 4 4 4 特別決議案 贊成 反對 棄權 4. 考慮及批准關於2026年度綜合授信額度以及擔保額度預計的議 案。 4 4 4 普通決議案 贊成 反對 棄權 5. 考慮及批准關於控股股東與實際控制人為公司及其下屬公司申請 綜合授信額度提供擔保的議案； 6. 考慮及批准關於公司使用部分閒置自有資金進行現金管理額度預 計的議案；及 7. 考慮及批准有關建議開展套期保值業務的決議案。 5 份有關。 3. 如欲委任大會主席以外的人士為代表，請劃去「大會主席」字樣，並於空欄填上欲委任代表的姓名及地址。凡有權出席臨時股東會並於會 上投票的股東，均可委任一名或多名代表代其出席及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表 閣下出席臨時股東 會。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。 4. 注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄目內填上「?」號； 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄目內填上「?」號。 閣下 如欲就任何決議案放棄投票，請在有關「棄權」欄目內填上「?」號。如 閣下未有指示受委代表如何投票，則 閣下的受委代表將有權酌 情投票或放棄投票。除非 閣下在本代表委任表格另有指示，否則 閣下的代表亦有權就任何於臨時股東會上正式提呈而臨時股東會通 告未載列的決議案自行酌情投票。 5. 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下正式書面授權的代表簽署。如屬公司，則必須加蓋公司印鑑或由董事或正式授權代表親筆簽 署。如代表委任表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。 6. 第2及3項決議案採用累積投票制。累積投票制是指選舉執行董事、非執行董事或獨立非執行董事的表決權， 閣下所擁有的表決票數相 當於 閣下所持有的股份數目乘以該決議案組項下選舉膺選的董事人數。例如：如 閣下擁有100股股份，因第2.01至2.06項決議案項下 選舉膺選的董事人數為六位，就表決作為一個決議案組的第2項決議案而言， 閣下所擁有的總票數為600票（即100股x6＝600股表決權 股份）。同時，因第3.01至3.04項決議案項下選舉膺選的董事人數為四位，就表決作為另一個決議案組的第3項議案而言， 閣下所擁有 的總票數為400票（即100股x4＝400股表決權股份）。 7. 如屬任何股份的聯名股東，則任何一名該等聯名股東均可親身或委任代表就所持股份於臨時股東會投票，猶如其為唯一有權投票的股 東，惟倘超過一名該等聯名股東親身或委任代表出席臨時股東會，本公司將僅接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身 或委派代表），而其他聯名股東再無投票權。 8. 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）須不遲於臨時股東會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前送達本公司 的H股過戶登記處方為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席臨時股東會並於會上投票。本公司的H股過戶登 記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。 9. 出席臨時股東會的股東或其受委代表須出示身份證明文件。 10. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。 收集個人資料聲明 本代表委任表格所指的「個人資料」具有《個人資料（私隱）條例》（第486章）（「私隱條例」）賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括 閣下及 閣下代 表的姓名及地址。 閣下及 閣下代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用於處理 閣下要求委任代表出席臨時股東會，並代表 閣下按如上所示參加投 票。 閣下及 閣下代表乃基於自願性質提供個人資料，倘 閣下及 閣下代表並無提供個人資料，本公司可能無法處理 閣下的要求。 本公司可就上述用途將 閣下及 閣下代表的個人資料向本公司、本公司的H股過戶登記處及╱或其他公司或團體披露或轉移，或按法例規定 （例如應法庭命令或執法機關的要求）作出披露或轉移，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。 閣下於本代表委任表格提供 閣下代表的個人資料，須取得 閣下代表明確同意（並未以書面方式撤回）使用 閣下代表於本代表委任表格所提 供之個人資料，而 閣下亦已通知 閣下代表收集個人資料的目的及資料可能被使用的方式。 閣下及 閣下代表有權根據私隱條例分別查閱及╱或更正 閣下及 閣下代表的個人資料。任何查閱及╱或更正 閣下及 閣下代表個人資料 的要求，均須以書面郵寄至香港中央證券登記有限公司（地址如上）的私隱條例事務主任。 中财网
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