[HK]天津建发:(1)本公司执行董事、首席财务官、授权代表及联席公司秘书辞任；(2)委任本公司授权代表及联席公司秘书；及(3)豁免严格遵守上市规则第3.28及8.17条
香 港 交 易 及 結 算 所 有限 公 司 及香 港 聯 合 交 易 所 有限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明確 表 示 ， 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 公 告 僅 供 參 考 ， 概 不 構 成 收 購 、 購 買 或 認 購 證 券 的 邀 請 或 要 約 。 天津建??展集?股份公司 Tianjin Construction Development Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2515） ( 1 ) 本 公 司 執行 董 事、首 席 財 務官、 授權 代表 及 聯 席 公 司秘 書辭 任； ( 2 ) 委 任 本 公 司授權 代表 及 聯 席 公 司秘 書； 及 ( 3 ) 豁 免嚴 格遵守 上 市 規 則 第 3 . 2 8 及 8 . 1 7 條 天 津 建 设 发 展集 团 股 份 公 司（「 本 公 司 」， 連 同 其附 屬 公 司 統 稱「 本集 團 」）董 事（「 董 事 」）會（「 董 事 會 」）謹 此 宣 佈 ， 李 凱 先 生（「 李 先 生 」）為 投 入 更 多 時間 處 理 其 他 個 人 事 務 ， 已 辭 任 執 行 董 事 、 本 公 司首 席 財 務 官（「首 席 財 務官 」）、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「 聯 交 所 」）證 券 上 市 規 則（「 上 市 規 則 」）第 3 . 0 5 條 項 下 授 權 代 表（「授權 代 表 」）及 本 公 司 聯 席 公 司 秘 書（「 聯 席 公 司秘 書 」）職 務 ， 自 2 0 2 6 年 1 月 2 6 日 起 生 效 。 董 事 會 進 一 步 宣 佈 ， 呂 穎 一 先 生（「呂 先 生 」）已 辭 任 聯 席 公 司 秘 書 職 務 ， 自 2 0 2 6 年 1 月 2 6 日 起 生 效 。 李 先 生 及 呂 先 生 已確 認 彼 等 與 董 事 會 之間 並 無 意 見 分 歧 ， 亦 無 與 其 辭 任 有關 的 其 他 事 宜 須 提 請 本 公 司 股 東 或 聯 交 所 垂 注 。 董 事 會 謹 此 對 李 先 生 及 呂 先 生 於 任 內 對 本集 團 作 出 的 寶 貴 貢 獻 致 以 衷 心 感 謝 。 委 任授權 代表 及 聯 席 公 司秘 書 董 事 會 進 一 步 宣 佈 ， ( i ) 趙 匡華 先 生（「趙 先 生 」）將 接 替 李 先 生 ； 及 ( i i )陳 恩 霖 女 士 （「陳 女 士 」）將 接 替 呂 先 生 。 趙 先 生 及陳 女 士 將 一 起 擔 任 ( i ) 聯 席 公 司 秘 書 ； 及 ( i i ) 本 公 司（ 上 市 規 則 第 3 . 0 5 條 項 下 ）授 權 代 表 。 趙 先 生 的 詳 細 履 歷 載 列 如 下 ： 趙 先 生 自 2 0 1 9 年 1 月 3 日 起 擔 任 本 公 司總 裁 兼 執 行 董 事 ， 並 自 本 公 司 上 市 之 日 起 擔 任 本 公 司 董 事 會 薪 酬 委 員 會 成 員 。 趙 先 生 主 要 負 責 本集 團 的 整 體 策 略 規 劃 以 及 整 體 管 理 及 營 運 。 趙 先 生 於 2 0 1 8 年 1 月 加 入 本集 團 擔 任 副總 裁 ， 負 責 本 公 司 的 日 常 管 理 及 營 運 。 趙 先 生 在 建 築 工 程 行 業 擁 有 逾 1 0 年 經 驗 。 於 2 0 0 8 年 4 月 至 2 0 1 1 年 4 月 ， 趙 先 生 在 中 交 天 津 航 道 局 有限 公 司（ 一間 主 要 從 事 土 木 工 程 建 設 的 公 司 ）擔 任 工 程 部 副 部長 。 於 2 0 1 1 年 5 月 至 2 0 1 3 年 6 月 ， 趙 先 生 當 時 在 天 津濱 海 新 區 江 盛 源 建 築 工 程 發 展 有限 公 司（ 現 稱 江 盛 源 建 設 有限 公 司 ， 一間 主 要 從 事 房 屋 建 築 業 的 公 司 ）擔 任 項 目 經 理 ， 於 該 公 司 彼 負 責 工 程 項 目 的 管 理 。 於 2 0 1 3 年 6 月 至 2 0 1 4 年 6 月 ， 趙 先 生 在 天 津 濟潤石 油 海 運 服 務 有限 公 司（ 一間 主 要 從 事 水 運 行 業 的 公 司 ）擔 任 技 術 顧 問 ， 主 要 負 責 提 供 項 目 的 技 術 諮 詢 。 彼 亦 於 2 0 1 4 年 6 月 至 2 0 1 7 年 1 2 月 在 江 盛 源 建 設 有限 公 司 擔 任 經 營 計 劃 部 經 理 ， 於 該 公 司 彼 負 責 營 銷 及 營 運 工 作 。 於 2 0 1 8 年 4 月 至 2 0 1 9 年 1 月 ， 趙 先 生 亦 擔 任 江 盛 源 建 設 有限 公 司 的 監 事 。 趙 先 生 於 2 0 1 0 年 1 月 在 中 國 天 津 理 工 大 學 主 修 建 築 管 理 並 獲 得 管 理 學 學 士 學 位 。 趙 先 生 於 2 0 2 0 年 擔 任 甘 肅 天 津 商 會 副 會長 ， 及 於 2 0 2 1 年 1 1 月 擔 任 天 津 市濱 海 新 區 第 四 屆 政 協 委 員 。 趙 先 生 於 2 0 2 1 年 3 月 完 成 中 國 工 業 和 信 息 化 部 人 才 交 流 中 心 舉 辦 的 中 小 型 企 業 經 營 管 理 領軍 人 才 課 程 。 此 外 ， 趙 先 生 亦 於 2 0 2 1 年 1 0 月 獲 天 津 市 委 人 才 辦 公 室 認 定 為 新 企 業 家 ， 並 於 2 0 2 2 年 1 月 獲濱 海 新 區 人 才 工 作 小 組 評 為 優 秀 企 業 家 。 憑 藉 擔 任 多 項 管 理 職 務 的 經 驗 ， 趙 先 生 熟 悉 本集 團 的 業 務 運 營 與 戰 略 、 公 司 治 理 、融 投 資 及 管 理 ， 並 與 其 他 董 事 保 持 緊 密 的 工 作關 係 。 陳 女 士 的 詳 細 履 歷 載 列 如 下 ： 陳 女 士 為 卓 佳 專 業 商 務 有限 公 司（ 一 家 專 注 於 提 供 綜 合 商 務 、 企 業 及 投 資 者 服 務 的 全 球 專 業 服 務 供 應 商 ）公 司 秘 書 服 務 部 助 理 經 理 。陳 女 士 在 公 司 秘 書 領 域 擁 有 超 過 六 年 經 驗 。陳 女 士 為香 港 公 司 治 理 公 會 及 英 國特 許 公 司 治 理 公 會 的 會 士 。 豁 免嚴 格遵守 上 市 規 則 第 3 . 2 8 及 8 . 1 7 條 根 據 上 市 規 則 第 8 . 1 7 條 ， 發 行 人 必 須 委 任 一 名 符 合 上 市 規 則 第 3 . 2 8 條 規 定 的 公 司 秘 書 。 根 據 上 市 規 則 第 3 . 2 8 條 ， 發 行 人 委 任 的 公 司 秘 書 必 須 為 聯 交 所 認 為 在 學 術 或 專 業 資 格 或 有關 經 驗 方 面 足 以 履 行 公 司 秘 書 職 責 的 人 士 。 鑒 於 趙 先 生 目 前 尚 未 具 備 上 市 規 則 第 3 . 2 8 條 規 定 的 學 術 或 專 業 資 格 ， 本 公 司 已 向 聯 交 所 申 請 豁 免 嚴 格 遵 守 上 市 規 則 第 3 . 2 8 及 8 . 1 7 條 的 規 定（「 該 豁 免 」）， 且 該 豁 免 已 獲 聯 交 所 授 予 。 該 豁 免 的 有 效 期 為 自 趙 先 生 獲 委 任 為 本 公 司 聯 席 公 司 秘 書 之 日 起 計 三 年（「 豁 免 期 」）， 並 須 符 合 以 下 條 件 ： ( i ) 趙 先 生 於 豁 免 期 內 必 須 獲 得陳 女 士 的 協 助 ； 及 ( i i ) 若 本 公 司 嚴 重 違 反 上 市 規 則 ， 該 豁 免 可 被 撤 銷 。 於 豁 免 期 屆 滿 前 ， 本 公 司 必 須 向 聯 交 所 證 明 並 獲 其確 認 ， 趙 先 生 在陳 女 士 協 助 下 已 於 豁 免 期 內 取 得 上 市 規 則 第 3 . 2 8 條 所 規 定 的 有關 經 驗 ， 且 有 能 力 履 行 其 公 司 秘 書 職 責 ， 從 而 無 需 再 申 請 任 何 進 一 步 豁 免 。 倘 本 公 司 情 況 出 現 任 何 變 動 ， 聯 交 所 可 撤 銷 或 更 改 該 豁 免 。 本 公 司 須 公 佈 該 豁 免 的 理 由 、 詳 情 及 條 件 ， 以 及 趙 先 生 與 陳 女 士 的 資 格 及 經 驗 。 董 事 會 藉 此機 會 歡 迎 趙 先 生 及陳 女 士 履 新 。 承 董 事 會 命 天津 建設發 展集團 股 份 公 司 主 席 兼 非 執 行 董 事 王 文 彬 中 國 天 津 ， 2 0 2 6 年 1 月 2 6 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 董 事 會 包 括 ： ( i ) 執 行 董 事 趙 匡華 先 生 、關鳳 丹 女 士 、楊 友華 先 生 及 倪 拔 群 先 生 ； ( i i ) 主 席 兼 非 執 行 董 事 王 文 彬 先 生 ； 及 ( i i i ) 獨 立 非 執 行 董 事 嚴 兵 博 士 、 劉 金 璐 博 士 及 蕭 恕 明 先 生 。 中财网
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