[HK]盛禾生物-Ｂ:委任首席执行官兼首席科学官
香港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容概 不 負責 ， 對 其準確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明確 表 示 ，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 Sunho Biologics, Inc. 盛禾生物控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2898） 委任 首 席 執 行 官 兼 首 席 科 學 官 盛 禾 生物 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」， 連 同 其 附 屬 公 司 ， 統 稱「 本 集 團 」）董 事（「董 事 」， 各為 一 名「董事 」）會（「董事 會 」）謹 此 宣 佈 ， 執 行董 事 姜 曉 玲 女 士 已 獲 委 任為 本 公 司 首 席 執 行 官（「 首 席 執 行 官 」）兼 首 席 科 學 官（「 首 席 科 學 官 」），自 2 0 2 6 年 1 月 23 日 起 生 效（「 委任 」）。 有 關 姜 曉 玲 女 士 的 個 人 履 歷 詳 情 、 於 本 集 團 所 擁 有 的 權 益 及 擔 任 的 職 位 ， 以 及 其 獲 委 任為董 事 的條 款 ， 請 參 閱 本 公 司 日 期為 2 0 2 5 年 4 月 2 9 日 的 年 報 。 截至 本 公 告 日 期 ， 該 等 資 料 並無 變 動 。 姜 曉 玲 女 士 已 就 其 擔 任 執 行董 事 一 職 與 本 公 司 訂 立 服 務 合 約 。 其 獲 委 任為 首 席 執 行 官 兼 首 席 科 學 官 一 事 ， 將 不 會 另 行 訂 立 具 體 服 務 合 約 。 酬 金 乃根 據 其 人 員 的 經 驗 與 資 歷 、 職 責 層 級 、 工 作 表 現 、 投 入業 務 的 時 間 ， 以 及 現 行 市 場 情 況 而 釐 定 及 建 議 。 金 額 將 於 彼 任 職 期 間 在 本 公 司 年 報 中 予 以 披 露 。 茲 提 述 本 公 司 日 期為 2 0 2 6 年 1 月 1 9 日 的 公 告 ， 內 容 有 關 殷 劉 松 博 士（「殷 博士 」）辭 任 執 行董 事 、 首 席 執 行 官 兼 首 席 科 學 官（「辭任 」），自 2 0 2 6 年 2 月 2 8 日 起 生 效 。為 免 生 疑問 ， 在 辭 任 於 2 0 2 6 年 2 月 2 8 日 生 效 前 ， 姜 曉 玲 女 士 與 殷 博 士 將 共 同 履 行 首 席 執 行 官 及 首 席 科 學 官 的 職 責 與 職 務 。 除 上 文 所 披 露 者 外 及 截至 本 公 告 日 期 ， 姜 曉 玲 女 士 ： ( a ) 並無 於 本 公 司 及 本 集 團 其 他 成 員 公 司 擔 任 任 何 職 務 ； ( b ) 於 過 去 三 年 並無 於 香港 或海 外 證 券 市 場 上 市 的 公 眾 公 司 擔 任 任 何董 事 職 務 ； ( c ) 與 本 公 司 任 何董 事 、 高 級 管 理 人 員 或 主 要 股 東 或 控 股 股 東 並無 任 何 關 係 ； 及 ( d ) 並無 持 有 香港 法 例 第 5 7 1 章 證 券 及 期 貨條 例 第 X V 部 所 界 定 的 本 公 司 股 份 中 的 任 何 權 益 。 除 上 文 所 披 露 者 外 ，董 事 會 並 不 知 悉 任 何 其 他 與 委 任 有 關 的 事 宜 須 提 請 本 公 司 股 東 垂 注 ， 亦無 任 何根 據 香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 1 3. 51 ( 2) ( h)至 ( v )條 之 規 定 而 須 予 披 露 之 資 料 。 董 事 會 謹 此熱烈 歡 迎 姜 曉 玲 女 士 履 新 。 承董 事 會 命 盛 禾 生物 控股 有 限 公 司 主 席 兼 執 行董 事 張峰 先 生 香港 ， 2 026 年 1 月 23 日 於 本 公 告 日 期 ， 執 行董 事為 張 峰 先 生 、 殷 劉 松 博 士 及 姜 曉 玲 女 士 ； 非 執 行董 事為 范 融 奎 先 生 ； 及 獨 立 非 執 行董 事為 陳 向榮 先 生 、 馮 嵐 女 士 及 史錄 文 先 生 。 中财网
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