[HK]成实外教育(01565):於二零二六年一月二十三日举行的股东周年大会投票结果
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。（股份代號：1565） 於二零二六年一月二十三日舉行的 股東週年大會投票結果 成實外教育有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於二零二六年一月二十三日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）的投票結果。 茲提述本公司日期同為二零二五年十二月二十四日的通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定具有相同涵義。 於股東週年大會上，通告內所載列的決議案以投票方式進行表決。投票結果如下：
由於超過50%的票數贊成上述各項決議案，故上述所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為3,088,761,000股股份，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。概無任何利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。於股東週年大會日期，(i)本公司並未持有任何庫存股份（括持有或存放於由香中央結算有限公司設立及運?的中央結算及交收系統的任何庫存股份），因此概無庫存股份的投票權於股東週年大會獲行使；及 (ii)本公司並無購回待註銷的股份。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。 概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明彼等有意在股東週年大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票表決。 本公司的香證券登記處香中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。 葉家郁先生、嚴玉德先生及鄧幫凱先生親自出席了股東週年大會，王小英女士、陳劍燊先生、薛超穎先生及尹大家先生以電子方式出席了股東週年大會。 承董事會命 成實外教育有限公司 主席 王小英 香，二零二六年一月二十三日 於本公告日期，執行董事為王小英女士、葉家郁先生、嚴玉德先生及鄧幫凱先生；獨立非執行董事為薛超穎先生、陳劍燊先生及尹大家先生。 中财网
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