四维图新(002405):北京四维图新科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知（更正后）
北京四维图新科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年01月12日15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年01月07日 7、出席对象： （1）于2026年1月7日15:00下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； 1 （4）公司董事会同意列席的其他人员。 8、会议地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
三、会议登记等事项 1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡或持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件二）原件、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股证明办理登记手续；2.法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书（见附件二）原件、股东账户卡及持股证明、出席人身份证办理登记手续；3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年1月8日下午17:30点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；2 4.登记时间：2026年1月8日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30； 5.登记地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座董事会办公室；6.会议联系方式： （1）联系人：孟庆昕、秦芳 （2）电话号码：010-82306399，传真号码：010-82306909 （3）电子邮箱： dongmi@seewayai.com、qinfang@seewayai.com （4）联系地址：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座董事会办公室7.其他事项：出席会议的人员食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第六届董事会第十六次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议； 3、第六届董事会提名委员会第二次会议决议。 特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司董事会 2025年12月25日 3 中财网
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