*ST建艺(002789):第五届董事会第十九次会议决议
证券代码： 证券简称： 建艺 公告编号： 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）第五届董事会第十九次会议于2025年12月25日以联签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 根据《公司章程》的相关规定，遇有紧急事由需即刻作出决议的，可以通过电话、传真、电子邮件等通讯方式随时通知召开临时会议，公司董事会同意《关于豁免董事会会议通知期限的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于获得控股股东债务豁免、现金捐赠暨关联交易的议案》 为支持公司持续健康有序发展，公司控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）向公司出具了《债务豁免函》《捐赠函》，经正方集团有权机构合法授权同意，正方集团决定豁免公司应向正方集团偿还的债务本金人民币1,400,000,000.00元（大写：壹拾肆亿元整），并同时豁免该债务相应的利息人民币8,896,741.13元（大写：捌佰捌拾玖万陆仟柒佰肆拾壹元壹角叁分）；正方集团决定向公司捐赠400,000,000元（大写：肆亿元整）的现金资产。 以上债务豁免为正方集团自愿、无偿、单方面、不附带任何条件、不可撤销、不可变更的，豁免金额作为对建艺集团的资本金投入（包括资本公积）；上述现金捐赠系无偿赠与行为，建艺集团无需支付对价，无任何附加条件，不附有任何义务，本次赠与行为不可撤销、不可变更。本次赠与金额作为对建艺集团的资本金（包括资本公积）。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于获得控股股东债务豁免、现金捐赠暨关联交易的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事石访先生已回避表决。 （三）审议通过《关于终止意向协议的议案》 结合公司发展战略及实际情况，《房屋买卖意向协议》《股权转让协议》的协议双方经研判及友好协商，双方同意终止上述意向协议。本次意向协议的终止不会对公司财务状况和生产经营产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于终止意向协议暨关联交易的进展公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事石访先生已回避表决。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、独立董事专门会议的决议。 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2025年12月25日 中财网
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