宣泰医药(688247):2026年度日常关联交易预计

时间：2025年12月25日 19:55:43 中财网

原标题:宣泰医药:关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-053
上海宣泰医药科技股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：否
?
上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，按照公平、公正、公开原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年12月25日召开第二届董事会审计委员会第二十次会议、第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶峻、应晓明、沈思宇已就该事项回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

该事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，全体2025
独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司 年发生的日常关联交易符合公司生产经营需要，基于自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格市场化，未损害公司和公司股东的利益。公司对2026年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。因此，我们一致同意本议案。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别
结合公司业务发展及生产经营情况，公司2026年度日常关联交易预计额度情况如下：
单位：人民币万元

关联交 易类别	关联人	关联交 易内容	本次预 计金额	占同类 业务比 例（%）	本年年初至 2025年11月 30日实际发 生金额(未经 审计)	占同类 业务比 例（%）	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
销售商 品、材 料/向 关联人 提供服 务	广州嘉 越医药 科技有 限公司	提供技 术 服 务、产 品生产 服务	350.00	0.68	143.04	0.28
	上海联 和投资 有限公 司及其 下属企 业	产品销 售	80.00	0.16	15.36	0.03
	杭州宣 沐药业 有限公 司	提供技 术 服 务、产 品销售	900.00	1.76	78.76	0.15	技术服务业 务增加
	小计		1,330.00	2.60	237.16	0.46
金融服 务	上海银 行股份 有限公 司	利息收 入及投 资收益	500.00	/	355.26	/
	小计	500.00	/	355.26	/
合计	1,830.00	/	592.42	/

注：1、以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据。上述数据尾差为四舍五入所致。

2、占同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的同类业务发生额。

3、上表中上海联和投资有限公司本年年初至2025年11月30日实际发生金额为公司与上海联和投资有限公司及其间接持股100%的上海和兰动力科技有限公司发生的关联交易合计金额。

4、上海联和投资有限公司本次预计金额包含其所属各分公司、控股子公司及共同控制企业预计发生交易金额。

5、上述与关联人上海银行股份有限公司的购买理财产品利率均按市场利率执行。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年度预 计金额	2025年1-11月 实际发生金额 (未经审计)	预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因
销售商品、材料 /向关联人提供 服务	广州嘉越医药科 技有限公司	300.00	143.04
	上海联和投资有 限公司及其下属 企业	22.00	15.36
	上海博宣健康科 技有限公司	700.00	411.78
	杭州宣沐药业有 限公司	600.00	78.76	部分服务订单 于近期签署，尚 未完成款项支 付
	小计	1,622.00	648.94
金融服务	上海银行股份有 限公司	600.00	355.26
	小计	600.00	355.26
合计	2,222.00	1,004.20

注：以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据。上述数据尾差为四舍五入所致。

二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1
、广州嘉越医药科技有限公司

名称	广州嘉越医药科技有限公司
统一社会信用代码	91440101MA59RANH4G
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	沈强
经营范围	; ; 药品研发药学研究服务生物诊断试剂及试剂盒的研发 （不含许可审批项目）;生物技术开发服务;生物技术转让 服务;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口。
注册资本	1,447.2229万元人民币
成立日期	2017年8月3日
住所	广州市黄埔区光谱中路11号云升科学园2栋3单元02 04 层 单位
主要股东或实际控 制人	第一大股东养生堂有限公司持股21.0983%
最近一年财务状况	无（该公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关 数据）

2、上海联和投资有限公司

名称	上海联和投资有限公司
统一社会信用代码	9131000013223401XX
类型	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	叶峻
经营范围	对重要基础设施建设项目、企业技术改造、高科技、金 融服务、农业、房地产及其它产业发展项目的投资业务， 咨询代理，代购代销业务，信息研究和人才培训业务。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动】
注册资本	1,000,000万元人民币
成立日期	1994年9月26日
住所	上海市高邮路19号
主要股东或实际控 制人	上海市国有资产监督管理委员会持股100.00%
最近一年财务状况	无（该公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关 数据）

3、杭州宣沐药业有限公司

名称	杭州宣沐药业有限公司
统一社会信用代码	91330110MAC3WKP935
类型	其他有限责任公司
法定代表人	李来尚
经营范围	一般项目：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工 产品销售（不含许可类化工产品）；第二类医疗器械销售； 第一类医疗器械销售；市场营销策划；信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服 务）；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执 ) 照依法自主开展经营活动。许可项目：药品生产；药品 委托生产；药品批发(依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准)。
注册资本	5,000万元人民币
成立日期	2022年12月9日
住所	8-1 C 201 浙江省杭州市余杭区五常街道高顺路 号 座 室
主要股东或实际控 制人	杭州沐源生物医药科技有限公司持股62%
最近一年财务状况	截至2025年6月30日，营业收入0万元；净利润-52.94 万元；总资产1,723.40万元；净资产1,723.40万元

4、上海银行股份有限公司

名称	上海银行股份有限公司
统一社会信用代码	91310000132257510M
类型	股份有限公司(外商投资、上市)
法定代表人	顾建忠
经营范围	（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款； （三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五） 发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债 券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆 借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务； （十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项 及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）提 供资信调查、咨询、见证业务；（十五）经中国银行业监 督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机 构批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动】
注册资本	1,420,652.87万元人民币
成立日期	1996年1月30日
住所	上海市黄浦区中山南路688号
主要股东或实际控 制人	第一大股东上海联和投资有限公司持股14.72%
最近一年财务状况	截至2025年9月30日，营业收入411.40亿元，净利润 180.75亿元，总资产3.31万亿元，净资产2,601.89亿元

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	广州嘉越医药科技有限公司	公司董事沈思宇担任董事的企业
2	上海联和投资有限公司	公司控股股东
3	杭州宣沐药业有限公司	公司副总经理兼财务负责人吴一 鸣、副总经理兼董事会秘书李方立 担任董事的企业
4	上海银行股份有限公司	公司董事长叶峻、董事应晓明担任 董事的企业

（三）履约能力分析
上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
1、公司依据广州嘉越医药科技有限公司的书面要求向其提供药物制剂研发技术服务、产品生产服务。

2、根据销售需要，公司向关联方上海联和投资有限公司及下属企业销售产品。

3、公司依据杭州宣沐药业有限公司的书面要求向其提供药物制剂研发技术服务及销售商品。

4、根据财务需要，公司将自有或募集资金存入上海银行股份有限公司开立的账户，获得利息收入或投资收益。

（二）定价政策及定价依据
公司与关联方之间已经保持稳定的商业关系，公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格计算。

（三）关联交易协议签署情况
上述关联交易系日常业务，提供技术服务、产品销售、金融服务等业务的具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场、提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款、结算时间和方式合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，本次关联交易事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议通过，并发表了同意的意见，决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

六、上网公告附件
《国泰海通证券股份有限公司关于上海宣泰医药科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会
2025年12月26日