华建集团(600629):华东建筑集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议
华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 第十三次会议通知于2025年12月18日以邮件形式发出，会议于2025年12月25日以通讯方式召开。本次会议应参加董事七人，实际参加董事七人。 本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于部分募集资金投资项目终止的议案》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公 告。 本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，并经独立 董事专门会议审议通过。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 本议案尚待提交股东会审议。 案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 3.《关于华建集团其他领导人员考核与薪酬管理办法的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈立东回 避表决，该议案通过。 4.《关于华建集团其他领导人员2024年度考核结果及绩效年薪分配 方案的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈立东回避 表决，该议案通过。 5.《关于下属子公司韵筑投资减资1亿元的议案》 为优化下属子公司上海韵筑投资有限公司（以下简称“韵筑投资”）资本结构，同意韵筑投资减少注册资本人民币1亿元。 本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 6.《关于国联民生证券A股股份减持方案的议案》 为盘活存量释放流动性，收回投资本金，实现投资收益，同意在国 联民生证券解禁后减持其A股股份。 本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 案》 为进一步规范公司内部审计工作，健全完善内部审计制度，提升内 部审计工作质量，更好地发挥内部审计职能作用，同意公司对《华东建筑集团股份有限公司内部审计管理办法》进行修订。 本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 8.《关于制定<华东建筑集团股份有限公司采购管理办法>的议案》 为规范公司及下属子公司的采购行为，保障采购活动的质量、效率、合规，防范采购过程中的各类风险，制定《华东建筑集团股份有限公司采购管理办法》。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 9.《关于下属子公司对外捐赠的议案》 同意下属子公司华东建筑设计研究院有限公司、上海景域园林建设 发展有限公司在2025年度对外捐赠预计额度基础上新增不超过100万 元的捐赠。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2025年12月26日 中财网
 |