辽宁能源(600758):辽宁能源十一届二十三次董事会决议
辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第二十三次会议于2025年12月25日以通 讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章 程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议与表决，通 过了以下议案： 一、2024年度公司高级管理人员绩效考核报告 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董 事田双龙、连泽绵、张碧丹回避表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司 董 事 会 2025年12月26日 中财网
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