杭州银行(600926):杭州银行关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案
杭州银行股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加 临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东大会 2.股东大会召开日期：2025年12月31日 3.股权登记日
1.提案人：杭州市财开投资集团有限公司 2.提案程序说明 公司于2025年12月16日公告了公司2025年第一次临时股 东大会召开通知，单独持有公司16.59%股份的股东杭州市财开投 资集团有限公司，在2025年12月17日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。公司董事会按照中国证监会《上市公司股东 会规则》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 杭州市财开投资集团有限公司于2025年12月17日向公司 董事会提出《关于提请增加杭州银行股份有限公司2025年第一 次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于不再设立监事会 的议案》《关于修订〈杭州银行股份有限公司章程〉及相关附件 的议案》作为临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会审 议。具体提案内容如下：根据《中华人民共和国公司法》等法律 法规、监管规定和相关文件关于监事会改革的要求，提请股东大 会审议《关于不再设立监事会的议案》及《关于修订〈杭州银行 股份有限公司章程〉及相关附件的议案》。 三、除了上述增加临时提案外，公司于2025年 12月 16日 公告的原股东大会通知事项不变。 四、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年12月31日9点30分 召开地点：浙江省杭州市上城区解放东路168号杭银大厦四 楼会议室 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月31日 至2025年12月31日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的9:15-15:00。 (三)股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四)股东大会议案和投票股东类型
前述议案已经公司第八届董事会第二十次、第二十一次、第 二十三次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过，相关决议 公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露 媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议资料。 2、特别决议议案：1、2、4、5 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 杭州银行股份有限公司董事会 2025年12月18日 附件1：授权委托书 ?报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件 附件1：授权委托书 授权委托书 杭州银行股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 附件1：授权委托书 授权委托书 杭州银行股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025
法定代表人签字或盖章： 受托人身份证号： （法人股东适用） 委托人证件号： 受托人联系方式： 委托日期： 年 月 日 备注： 1、委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意 向中选择一个并打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 未投的表决票均视为放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计 为“弃权”。弃权票在计算该议案表决结果时作为有表决权的票 数处理。 2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人 有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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