[HK]帝王国际投资(00928):於二零二六年一月九日（星期五）下午二时三十分假座香港干诺道中200号信德中心西座33楼3302室举行之股东周年大会适用之代表委任表格

时间：2025年12月16日 22:50:28 中财网

原标题:帝王国际投资:於二零二六年一月九日（星期五）下午二时三十分假座香港干诺道中200号信德中心西座33楼3302室举行之股东周年大会适用之代表委任表格
King International Investment Limited
帝王國際投資有限公司
（股份代號：928）
於二零二六年一月九日（星期五）下午二時三十分假座香干諾道中200號信德中心西座33樓3302室舉行之股東週年
大會適用之代表委任表格
（附註一）
本人╱吾等
King International Investment Limited
帝王國際投資有限公司
（股份代號：928）
於二零二六年一月九日（星期五）下午二時三十分假座香干諾道中200號信德中心西座33樓3302室舉行之股東週年
大會適用之代表委任表格
（附註一）
本人╱吾等
（附註二）
（附註三）
或如其未能出任，則委任大會主席為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席大會（及其任何續會），並代表本人╱吾
等以本人╱吾等之名義，依照下列指示對大會通告所載決議案（無論有否修訂）及將於大會上考慮之任何其他事宜表決。

普通決議案		（附註四） 贊成	（附註四） 反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表連同本公司 董事（「董事」）報告及本公司核數師報告。
2.	重選冷月映潭先生為執行董事。
3.	重選王軍先生為執行董事。
4.	重選王夢遙先生為執行董事。
5.	重選李利先生為執行董事。
6.	重選晏明女士為執行董事。
7.	重選王振宇先生為獨立非執行董事。
8.	授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。
9.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。
10.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20% 之新股份。*
11.	向董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份。*
12.	透過加入本公司所購回之股份數目擴大授予董事之配發、發行及處理新股份之一般授權。*

* 決議案全文載於日期為二零二五年十二月十六日之大會通告。

（附註七）
附註：
一、 請用正楷填上全名及地址。

二、 請填上以 閣下名義登記之普通股數目。如未有填上普通股數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記之普通股有關。

三、 請用正楷填上受委代表之全名及地址。倘未有填上，則大會主席會出任 閣下之受委代表。

四、 注意：倘 閣下擬表決贊成任何決議案，請在有關決議案旁之「贊成」欄內填上「?」號。倘 閣下擬表決反對任何決議案，請在有關決議案旁之「反對」
欄內填上「?」號。倘無作出任何指示，則受委代表有權自行酌情表決或放棄表決。除召開大會之通告所載決議案外， 閣下之代表將有權就正式提呈
大會之任何決議案自行酌情表決或放棄表決。

五、 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件之經核證副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時
前交回本公司之香股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。

六、 倘屬聯名股份持有人，在本公司股東名冊排名首位之持有人親身或委派代表就有關股份投票後，其他聯名持有人一概不得投票。

七、 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下正式書面授權之代理人簽署。如股東為公司，則須加蓋公司印鑑或經由高級職員或獲正式授權之代理人親
筆簽署。

八、 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表 閣下。

九、 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下屆時仍可依願親身出席大會並於會上表決，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

十、 本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。