全新好(000007):2025年第一次临时股东会决议
深圳市全新好股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议无否决提案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 1、召开情况 （1）召开时间 ①现场会议时间为：2025年12月15日下午2:30 ②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年12月15日9:15，结束时间为2025年12月15日15:00。 （2）现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。 （3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司第十二届董事会 （5）现场会议主持人：副董事长黄国铭先生 （6）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、出席情况 截止股权登记日（2025年12月8日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股346,448,044股，限售流通股0股。 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共55人，代表股份155,710,407股，占公司有表决权股份总数的44.9448%。具体情况如下：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表： 出席现场会议的股东及股东授权代表共0人，代表公司股数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （2）参加网络投票的股东： 根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共55人，代表股份155,710,407股，占公司有表决权股份总数的44.9448%。 3、公司部分董事、全体高级管理人员及见证律师列席本次股东会。 二、提案审议和表决情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，表决结果如下：本议案采取非累积投票制的方式选举何永户先生、黄国铭先生、王波先生为公司第十三届董事会非独立董事，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。 具体选举结果如下： 1.01审议通过了《关于选举何永户为公司第十三届董事会董事的议案》，表决结果如下：
1.02审议通过了《关于选举黄国铭为公司第十三届董事会董事的议案》，表决结果如下：
1.03审议通过了《关于选举王波为公司第十三届董事会董事的议案》，表决结果如下：
2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，表决结果如下：本议案采取累积投票制的方式选举韩冰先生、薛林楠先生为公司第十三届董事会独立董事，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。 具体选举结果如下： 2.01审议通过了《关于选举韩冰为公司第十三届董事会独立董事的议案》，表决结果如下：
2.02审议通过了《关于选举薛林楠为公司第十三届董事会独立董事的议案》，表决结果如下：
注：本公告部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异，系为四舍五入所致。 三、律师出具的法律意见书结论性意见 1、律师事务所：广东旭晨律师事务所 2、律师姓名：万里、万宇 3、结论性意见： 本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。 四、备查文件 1、深圳市全新好股份有限公司2025年第一次临时股东会决议； 2、广东旭晨律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 深圳市全新好股份有限公司 2025年12月15日 中财网
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