三雄极光(300625):2025年第二次临时股东大会决议
广东三雄极光照明股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，上述议案未获表决通过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年12月15日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025年12月15日，其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路293号D栋一楼大会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长张宇涛先生 6、本次股东大会召开经公司第六届董事会第六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东88人，代表股份183,295,295股，占公司有表决权股份总数的65.6194%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份113,236,140股，占公司有表决权股份总数的40.5383%。 通过网络投票的股东84人，代表股份70,059,155股，占公司有表决权股份总数的25.0811%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东81人，代表股份5,708,398股，占公司有表决权股份总数的2.0436%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东81人，代表股份5,708,398股，占公司有表决权股份总数的2.0436%。 3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议，其中独立董事温其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士通过线上会议方式参加。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下议案： 1、《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 总表决情况： 同意181,224,397股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8702%；反对2,030,298股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1077%；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0222%。 中小股东总表决情况： 同意3,637,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.7219%；反对2,030,298股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.5669%；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7112%。 表决结果：该议案获得通过。 2、《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》 总表决情况： 同意116,724,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的63.6811%；反对66,531,655股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.2975%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%。 中小股东总表决情况： 同意3,488,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.1100%；反对2,180,898股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.2051%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6850%。 表决结果：该议案获得通过。 3、《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意116,747,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的63.6939%；反对66,478,155股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.2683%；弃权69,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0378%。 中小股东总表决情况： 同意3,511,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.5199%；反对2,127,398股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.2679%；弃权69,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2122%。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案应当以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 表决结果：该议案未获得通过。 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意116,906,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的63.7804%；反对66,347,655股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.1971%；弃权41,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。 中小股东总表决情况： 同意3,670,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.2982%；反对1,996,898股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.9818%；弃权41,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7200%。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案应当以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 表决结果：该议案未获得通过。 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意116,761,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的63.7012%；反对66,478,155股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.2683%；弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0304%。 中小股东总表决情况： 同意3,525,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.7546%；反对2,127,398股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.2679%；弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9775%。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案应当以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 表决结果：该议案未获得通过。 6、《关于废止<监事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意181,103,097股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8040%；反对2,136,398股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1655%；弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0304%。 中小股东总表决情况： 同意3,516,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.5970%；反对2,136,398股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.4255%；弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9775%。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案应当以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 表决结果：该议案获得通过。 7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况： 同意181,114,697股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8103%；反对2,130,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1623%；弃权50,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0273%。 中小股东总表决情况： 同意3,527,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.8002%；反对2,130,498股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.3222%；弃权50,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8777%。 表决结果：该议案获得通过。 8、《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 总表决情况： 同意181,104,897股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8050%；反对2,139,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1672%；弃权50,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。 中小股东总表决情况： 同意3,518,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.6285%；反对2,139,498股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.4798%；弃权50,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8917%。 表决结果：该议案获得通过。 9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况： 同意116,724,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的63.6809%；反对66,524,455股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.2936%；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0255%。 中小股东总表决情况： 同意3,487,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.1012%；反对2,173,698股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.0789%；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8198%。 表决结果：该议案获得通过。 10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 总表决情况： 同意116,748,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的63.6942%；反对66,500,055股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.2803%；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0255%。 中小股东总表决情况： 同意3,512,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.5286%；反对2,149,298股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.6515%；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8198%。 表决结果：该议案获得通过。 11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 总表决情况： 同意116,763,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的63.7026%；反对66,490,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.2749%；弃权41,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。 中小股东总表决情况： 同意3,527,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.8002%；反对2,139,498股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.4798%；弃权41,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7200%。 表决结果：该议案获得通过。 12、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 总表决情况： 同意181,104,897股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8050%；反对2,139,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1672%；弃权50,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。 中小股东总表决情况： 同意3,518,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.6285%；反对2,139,498股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.4798%；弃权50,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8917%。 表决结果：该议案获得通过。 13、《关于修订<证券投资管理制度>的议案》 总表决情况： 同意116,897,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 63.7756%；反对66,347,655股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.1971%；弃权49,900股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0272%。 中小股东总表决情况： 同意3,661,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.1441%；反对1,996,898股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.9818%；弃权49,900股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8742%。 表决结果：该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见情况 本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所倪艾坦律师、李丹虹律师现场见证，并出具法律意见。律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.广东三雄极光照明股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议；2.北京市君合（广州）律师事务所关于广东三雄极光照明股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见。 特此公告。 广东三雄极光照明股份有限公司董事会 2025年12月15日 中财网
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