鹏鹞环保(300664):召开2025年第一次临时股东会的通知
鹏鹞环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开公司第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。现就公司2025年第一次临时股东会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月31日（星期三），14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日上午9:15-下午15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6、会议的股权登记日：2025年12月26日 （1）截至2025年12月26日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。 8、会议地点：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会审议事项
3、本次会议审议事项将对中小投资者(除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认）。 （1）法人股东应由其法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人需持委托代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。 （2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委托代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件1），连同本人身份证、股东账户卡复印件在2025年12月30日16:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。 （4）本次股东会不接受电话登记。 2、登记时间：2025年12月30日16:00之前送达或传真至公司；信函登记以收到地邮戳为准。 3、登记地点及授权委托书送达地点：详见股东会会议联系方式。 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 5、会议联系方式 电话：0510-88560335 传真：0510-87061990 电子邮箱：dsb@penyao.com.cn 地址：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司邮政编码：214214 联系人：夏淑芬 出席本次会议股东的所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。 附件1：参会股东登记表 附件2：授权委托书 附件3：参加网络投票的具体操作流程 鹏鹞环保股份有限公司董事会 2025年12月16日 附件1 鹏鹞环保股份有限公司 2025年第一次临时股东会 参会股东登记表
鹏鹞环保股份有限公司 2025年第一次临时股东会授权委托书 鹏鹞环保股份有限公司： 兹全权委托 （证件号码： ）代表本单位/ 附件2： 鹏鹞环保股份有限公司 2025年第一次临时股东会授权委托书 鹏鹞环保股份有限公司： 兹全权委托 （证件号码： ）代表本单位/ 本人出席2025年12月31日召开的鹏鹞环保股份有限公司2025年第一次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。 委托人对受托人的指示如下：
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。 受托人签名： 委托人签名/盖章： 委托日期： 年 月 日 附件3： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“350664”，投票简称为“鹏鹞投票”。 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年12月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日（现场会议召开当日），9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 中财网
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